Circulară nr. 27/1995

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României, capitolul V "Sancțiuni" din anexa nr. 3 - Norme privind funcționarea pieței valutare interbancare - la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare se modifica și va avea următorul cuprins:

"26. Cunoașterea prevederilor prezentelor norme este necesară pentru a asigura îndeplinirea unor standarde minime de integritate și profesionalism; încălcarea de către societățile bancare participante la piața valutară interbancara a principiilor enunțate va atrage după sine acțiuni ferme întreprinse de Banca Naționala a României în vederea corectării imediate a comportamentului acestora pe piața valutară interbancara.

27. În situația în care societățile bancare participante la piața valutară interbancara nu respecta prevederile prezentelor norme, Banca Naționala a României, în temeiul art. 50 din Legea nr. 33/1991, va aplica sancțiuni după cum urmează:

a) în cazul neafisarii permanente a cursurilor de schimb orientative ale leului (vînzare/cumpărare), la vedere (spot) și la termen (forward) în condițiile prevăzute la cap. III pct. 6 din prezentele norme:

- avertisment scris;

- amenda între 5 milioane lei și 50 milioane lei, dacă, deși avertizata, societatea bancară săvârșește o noua contravenție;

b) în cazul în care societățile bancare participante la piața valutară interbancara nu respecta prevederile cap. III pct. 7 și 8 din prezentele norme cu privire la cotatiile de cursuri ferme sau informative:

- avertisment scris;

- amenda între 8 milioane lei și 50 milioane lei, dacă, deși avertizata, societatea bancară săvârșește o noua contravenție;

c) în situația în care societățile bancare participante nu transmit Băncii Naționale a României raportarile operațiunilor valutare desfășurate pe piața valutară interbancara în forma și la termenele prevăzute de aceasta:

- avertisment scris;

- amenda între 2 milioane lei și 20 milioane lei, dacă, deși avertizata, societatea bancară săvârșește o noua contravenție.

Banca Naționala a României poate suspenda sau retrage, parțial sau total, autorizația unei societăți bancare de a desfășura operațiuni pe piața valutară interbancara, dacă:

a) aceasta nu respecta prevederile reglementărilor Băncii Naționale a României sau ale legii;

b) aceasta efectuează operațiuni în afară sferei de cuprindere a autorizației;

c) conduita sa profesională nu contribuie la dezvoltarea pieței valutare interbancare în condiții de performanță și prudenta bancară."

Prezenta circulara intră în vigoare începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei circulare își încetează aplicabilitatea orice dispoziții contrare.