Circulară nr. 15/2004

Articolul I

Regulamentul nr. 1/2001

privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Preambulul referitor la temeiul legal va avea următorul cuprins:

"Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1),

art. 24, 48 și 49 din Legea nr. 312/2004

privind Statutul Băncii Naționale a României,".

2. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

"Art. 55. - În cazul în care persoana declarantă - bancă anulează într-o lună calendaristică între 1 și 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 5.000.000 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins între 1 și 5 incidente de plată anulate în aceeași lună calendaristică, ca urmare a unei erori sau omisiuni, se va aplica o amendă de 5.000.000 lei. Această sancțiune se constată de către direcția din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP, în conformitate cu informațiile existente în baza de date, și se aplică lunar."

3. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

"Art. 56. - (1) Băncile care au declarat cu întârziere sau nu au declarat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament [art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 28, art. 36 alin. (2)], incidentele de plăți către CIP și/sau nu le-au notificat către client vor fi sancționate cu amendă de 5.000.000 lei pentru fiecare zi bancară de întârziere.

(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică, în aceleași condiții, și băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem intrabancar declarația CIP privind interdicția bancară [art. 30 alin. (1)], declarația CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor [art. 42 alin. (2)] sau declarația prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz."

4. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

"Art. 57. - Băncile care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflați în interdicție bancară vor fi sancționate cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei."

5. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

"Art. 58. - În cazul în care băncile nu au notificat CIP anularea unui incident de plată declarat anterior la Banca Națională a României din vina lor exclusivă, sustrăgându-se astfel de la plata amenzii prevăzute la art. 55, vor fi sancționate cu amendă de 5.000.000 lei."

Articolul II

Articolul III

Regulamentul nr. 1/2001 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta circulară, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.