Memorandumul din 6 septembrie 2005
între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită
prezumat în vigoare
Autoritățile competente ale României - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Republicii Moldova - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, denumite în continuare părți,
dorind, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, facilitarea investigațiilor și a urmăririi penale a persoanelor suspecte de spălare a banilor și activități infracționale ce au legătură cu spălarea banilor,
au convenit după cum urmează:
1. Părțile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi conexe spălării banilor sau activitățile infracționale ce au legătură cu spălarea banilor.
În acest sens, părțile vor schimba reciproc, din propria inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi folositoare activității de investigație efectuate de către părți, cu privire la tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor și la persoanele fizice sau juridice implicate. Orice informație trebuie să fie justificată cu o scurtă descriere pentru evidențierea faptelor.
2. Informațiile sau documentele obținute de la respectivele părți nu vor fi transmise unei terțe părți, nu vor fi folosite în scop administrativ, judiciar sau de urmărire penală fără consimțământul prealabil al părții care a furnizat informația.
Toate informațiile obținute în conformitate cu prezentul memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor obținuți din categoriile specifice ale activităților infracționale, în conformitate cu legislația în vigoare a statelor părți (anexa nr. I - pentru România și anexa nr. II - pentru Republica Moldova).
Părțile vor lua măsuri pentru furnizarea neîntârziată a anexelor actualizate, în cazul unor schimbări relevante în legislația națională.
3. Părțile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea niciunei informații sau document obținut de la partea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum, fără acordul prealabil al părții care a făcut dezvăluirea.
4. Informațiile obținute prin aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale, fac obiectul secretului oficial și beneficiază de protecția acordată informațiilor de aceeași natură din legislația națională a părții care le-a primit.
5. Părțile vor cădea de acord, având în vedere prevederile legislative din țara lor, pentru acceptarea procedurilor legate de comunicare și se vor consulta reciproc în scopul implementării prezentului memorandum.
6. Comunicarea între părți se va efectua în limba română.
7. Părțile nu au obligația de a acorda asistență atunci când procedurile judiciare au fost deja inițiate privind aceleași fapte la care cererea face referire.
8. Părțile, de comun acord, pot introduce modificări și completări în prezentul memorandum, care sunt perfectate în protocoale adiționale separate. Protocoalele adiționale vor intra în vigoare din momentul semnării, fiind parte inseparabilă a prezentului memorandum.
9. Prezentul memorandum este denunțat odată cu primirea notificării scrise, prin canale diplomatice, de la cealaltă parte despre intenția sa de a-l denunța.
10. Prezentul memorandum va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către părți a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.
Prezentul memorandum se încheie pe un termen nelimitat de timp.
Semnat la Chișinău la 6 septembrie 2005, în două exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru
Oficiul Național
de Prevenire și
Combatere a Spălării
Banilor din România,
Ilie Iulian Dragomir,
președinte
Pentru
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice și Corupției
al Republicii Moldova,
Valentin Mejinschi,
director
Anexa I În concordanță cu prevederile
art. 23 din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, care stipulează că:
"(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.
(2) Abrogat.
(3) Tentativa se pedepsește.",
toate infracțiunile care generează venituri ilegale sunt infracțiuni conexe de spălare a banilor.
Anexa II
În concordanță cu prevederile art. 243 din Codul penal, întru sancționarea prevederilor Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, care stipulează că:
"(1) Săvârșirea acțiunilor orientate fie spre atribuirea unui aspect legal sursei și provenienței mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor obținute ilicit în urma săvârșirii infracțiunilor, fie spre tăinuirea, deghizarea sau denaturarea informației privind natura, originea, mișcarea, plasarea sau apartenența acestor mijloace bănești, bunuri sau venituri, despre care persoana știe că provin din activitate infracțională; dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unei infracțiuni, participarea la orice asociere, înțelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor în cauză se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Aceleași acțiuni săvârșite:
a) repetat;
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situației de serviciu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 5.000 unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.
(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
b) în proporții mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani,"
toate infracțiunile care generează venituri ilegale sunt infracțiuni conexe de spălare a banilor.
------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.