Acordul din 29 octombrie 2007

-------------

1. Context

În data de 12 februarie 2007, prin Decizia Consiliului 2007/125/JHA a fost stabilit și adoptat Programul "Prevenirea și lupta împotriva criminalității", ca parte a programului general "Securitatea și protecția libertății" (Jurnalul Oficial nr. L 058 din 24 februarie 2007, pag. 7). Acest program reprezintă instrumentul juridic pentru finanțarea proiectelor care se desfășoară în perioada 2007-2013. În plus, Direcția generală justiție, libertate, securitate (DG JLS) a specificat care sunt programele de lucru planificate pentru următorul an.

În Programul anual de lucru al DG JLS pentru anul 2007, FIU.NET a fost identificat ca un organism în situație de monopol de facto în domeniul schimbului de informații între unitățile de informații financiare (FIUs) din toate statele membre. FIU.NET reprezintă o cooperare paneuropeană între FIU-urile din statele membre ale Uniunii Europene pentru schimbul de informații referitor la spălarea banilor și finanțarea terorismului.

În data de 29 iunie 2007, directorul general al DG JLS a invitat Ministerul Justiției din Olanda să transmită o propunere pentru un proiect al cărui scop este îmbunătățirea unui sistem computerizat pentru întărirea cooperării și a schimbului de informații financiare între FIU-urile din toate statele membre.

Formularul de aplicare pentru acțiunea de subvenție a fost pregătit de Biroul FIU.NET, care este parte a Ministerului Justiției din Olanda și, pentru moment, finanțat în întregime de către acesta. Ministerul Justiției din Olanda este beneficiarul subvenției.

Bugetul total (eligibil) al proiectului va fi de 2.500.000 euro, din care 70% sunt finanțate de către Comisia Europeană, iar restul de 30% va fi obținut din următoarele contribuții din partea FIU-urilor din statele membre:

1. pentru FIU-urile care doresc să fie conectate la FIU.NET, o așa numită taxă de conectare va fi impusă. Taxa de conectare pentru fiecare FIU este estimată la 25.000 euro (având la bază costurile actuale):

veniturile proiectului din taxele de conectare însumează 6 x 25.000 euro = 150.000 euro;

2. FIU-urile care sunt conectate la FIU.NET vor plăti o taxă de utilizator anuală de 5.000 euro:

veniturile proiectului din taxele de utilizator însumează 17 x 10.000 euro = 170.000 euro;

3. partenerii (utilizatorii, care - ca membri ai Consiliului partenerilor - decid asupra evoluției FIU.NET) vor plăti o taxă de participare de 23.889 euro pe an:

veniturile proiectului din taxele de participare însumează 9 x 47.778 euro = 430.000 euro;

Taxele de conectare, de utilizare și de participare însumează suma de 750.000 euro.

2. Obiectul acordului

Prezentul acord specifică drepturile și obligațiile atât ale partenerului, cât și ale Biroului FIU.NET. În cadrul Întâlnirii Task Force din 25 aprilie 2007, s-a decis ca partenerii din Proiectul DG JLS FIU.NET să contribuie financiar la proiect, având, pe cale de consecință, dreptul de a fi implicați în viitoarele evoluții ale FIU.NET.

Contribuția financiară a partenerilor este fixată la suma anuală de 28.889 euro (23.889 euro reprezentând taxa de participare pe an, plus 5.000 euro reprezentând taxa de utilizator pe an), care va fi facturată de către Biroul FIU.NET ca organizație a Ministerului Justiției din Olanda în cadrul proiectului. Ca urmare a acestui lucru, partenerul are dreptul de a factura următoarele cheltuieli Biroului FIU.NET:

a) folosirea FIU.NET în țara de reședință a Partenerului, de exemplu: costurile pentru achiziția TESTA (dacă este cazul), costurile de comunicare TESTA, costurile legate de personal pentru menținerea FIU.NET, costurile de migrare etc.;

b) cheltuielile de călătorie pentru participarea la întâlnirile Consiliului partenerilor și la seminariile pentru utilizatori.

Costurile de amortizare a noului echipament pentru parteneri (de exemplu: server de aplicație și server al bazei de date) sunt, de asemenea, considerate cheltuieli ale proiectului. În total, costurile maxime pentru beneficiul partenerului însumează 42.469 euro.

3. Drepturile și obligațiile părților

3.1. Drepturile și obligațiile partenerului:

* este membru al Consiliului partenerilor și este invitat la întâlnirile acestuia;

* primește o copie a tuturor documentelor legate de proiect (în limba engleză);

* decide asupra viitoarelor evoluții ale FIU.NET;

* plătește taxa anuală de participare și taxa de utilizator (23.889 euro + 5.000 euro);

* partea de cofinanțare, reprezentând taxa anuală de participare și taxa de utilizator, va fi asigurată de partener cel târziu la data de 30 august 2008/30 august 2009;

* se conformează regulilor și reglementărilor Comisiei Europene pentru acțiunea de subvenție;

* beneficiază de subvenție prin dreptul de a refactura costurile eligibile apărute (în sumă maximă totală de 42.469 euro);

* refacturează suma costurilor directe eligibile apărute în mod periodic și furnizează toate documentele justificative necesare Biroului FIU.NET.

3.2. Drepturile și obligațiile Biroului FIU.NET:

* se conformează regulilor și reglementărilor Comisiei Europene pentru acțiunea de subvenție;

* facturează în avans partenerul pentru taxa anuală de participare și taxa de utilizator;

* prezintă rezultatele prevăzute în propunerea FIU.NET convenită cu DG JLS;

* plătește suma costurilor directe eligibile ale partenerului, ținând cont de faptul că partenerul a plătit taxa de participare și taxa de utilizator și având în vedere că toate documentele justificative au fost furnizate.

NB. În cazul în care costurile facturate ale FIU-urilor participante sunt considerate a fi neeligibile (fie de către Biroul FIU.NET, fie de către auditorii independenți), Biroul FIU.NET are dreptul de a refuza plata sau de a recupera sumele care au fost deja plătite.

4. Clauze finale

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către cele două părți.

Prezentul acord a fost semnat la București, România, la data de 29 octombrie 2007, și la Haga, Olanda, la data de 31 octombrie 2007, în limba engleză, în două exemplare originale, textele fiind egal autentice.

Pentru partener

Oficiul Național de Prevenire

și Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminița Popa,

președinte

Pentru Biroul FIU.NET din cadrul

Ministerului Justiției din Olanda,

Harald Koppe,

director FIU.NET