Decretul nr. 311/1971

Articolul 1

Legea nr. 18/1968

privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, se modifica după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Controlul provenientei bunurilor prevăzute la capitolul I se face:

a) în temeiul sesizarilor, dacă sînt scrise și semnate, ale oricărei persoane fizice sau ale conducerii organizației socialiste la care persoana în cauza a prestat sau prestează vreo activitate, indiferent de natura acesteia;

b) la cererea persoanei căreia i s-au adus imputari publice în legătură cu proveniență bunurilor sale;

c) la sesizarea organelor financiare, a celor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești, dacă acestea dețin date, rezultând din activitatea lor, cu privire la dispoziția vădită dintre valoarea bunurilor și veniturile unei persoane. Odată cu sesizarea se vor comunică și datele pe care aceste organe le dețin.

Dacă persoana în cauza este căsătorită, controlul urmează a se face și cu privire la bunurile comune, el extinzandu-se și asupra celuilalt soț, referitor la această categorie de bunuri".

2. Articolul 4 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Verificarea sesizarilor și a cererilor arătate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funcționează pe lîngă fiecare judecătorie și este alcătuită din:

- un judecător de la judecătorie, desemnat de președintele tribunalului județean, în calitate de președinte;

- un procuror de la procuratura locală, desemnat de procurorul șef al procuraturii județene, un delegat desemnat de directorul administrației financiare județene, un delegat al inspectoratului județean de militie și un deputat în consiliul popular municipal, orasenesc sau comunal ori de sector al municipiului București, ca membri.

Comisia are un secretar, desemnat de președintele judecătoriei dintre grefierii acestei instanțe".

3. Alineatul 3 din articolul 5 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Dacă rezultă date sau indicii ca între valoarea bunurilor persoanei în cauza și veniturile acesteia exista vădită disproportie, comisia o citeaza și îi acorda un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declarație cu privire la toate bunurile prevăzute la art. 1 și la justificarea provenientei lor, în care va arata și cîștigurile și cheltuielile anuale".

4. Alineatul 3 din articolul 6 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Comisia poate și din oficiu efectua cercetări locale sau dispune efectuarea unor expertize tehnice ori contabile, pentru lămurirea cauzei".

5. Articolul 6 se completează cu un alineat 6, care va avea următorul cuprins:

"Lipsa nejustificată a persoanelor prevăzute în alineatele precedente ori refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancționează cu amendă judiciară de la 25 la 250 de lei".

6. Articolul 8 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Comisia hotărăște, în cel mult 45 de zile, prin încheiere motivată, cu majoritate de voturi:

- trimiterea cauzei spre soluționare judecătoriei în raza căreia se afla domiciliul persoanei în cauza, dacă constata ca proveniență unor bunuri anume determinate sau o cota-parte din valoarea bunurilor nu este justificată;

- clasarea cauzei, cînd constata ca proveniență tuturor bunurilor este justificată;

- trimiterea cauzei la unitatea competența de procuratura, dacă în legătură cu bunurile a căror proveniență este nejustificată rezultă săvîrșirea unei infracțiuni.

Prin încheierea de clasare se dispune și ridicarea măsurii de indisponibilizare a bunurilor.

Încheierea de clasare se comunică persoanei în cauza, celei care a făcut sesizarea, procurorului șef al procuraturii locale și administrației financiare, în termen de 10 zile de la pronunțare".

7. Alineatul 1 din articolul 9 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Președintele judecătoriei, primind dosarul, fixează termen de judecată cu precădere și dispune citarea tuturor părților care au fost chemate la comisia de cercetare. Administrația financiară este, întotdeauna, citata în proces și are obligația de a face toate diligențele pentru apărarea intereselor statului.

Prezenta procurorului este obligatorie."

8. Articolul 10 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Art 10. - Judecătoria, dacă constata ca proveniență unor bunuri anume determinate ori o cota-parte din valoarea bunurilor nu este justificată, hotărăște trimiterea dosarului la administrația financiară, pentru urmărirea impozitului prevăzut la art. 2 alin. 1.

În judecarea cauzei instanța nu se limitează la bunurile și valorile menționate în actul de sesizare.

Dacă în legătură cu bunurile a căror proveniență este nejustificată rezultă săvîrșirea unei infracțiuni, judecătoria trimite dosarul la unitatea competența de procuratura spre a vedea dacă este cazul sa pună în mișcare acțiunea penală.

Judecătoria, dacă constata ca proveniență bunurilor este justificată, hotărăște închiderea dosarului".

9. Articolul 11 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Împotriva închiderii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, procurorul șef al procuraturii locale, administrația financiară și persoana care a făcut sesizarea recursul se soluționează de o comisie care funcționează pe lîngă fiecare tribunal județean și este alcătuită din:

- doi judecători, desemnați de președintele tribunalului județean, dintre care unul în calitate de președinte;

- un procuror, desemnat de procurorul șef al procuraturii județene, un delegat al administrației financiare și un deputat în consiliul popular județean, ca membri.

Comisia are un secretar, desemnat de președintele tribunalului județean dintre grefierii acestei instanțe".

10. După articolul 11 se introduce articolul 11.1, care va avea următorul cuprins:

"Art. 11.1 - În cazul încheierilor de clasare rămase defintiive prin nerecurare, comisia de pe lîngă tribunalul judetea va putea dispune, în termen de cel mult un an, pe baza unei noi sesizări, reluarea cercetărilor de către comisia prevăzută la art. 4".

11. Alineatul 2 din articolul 13 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Secretar al comisiei este un consultant, desemnat de președintele Tribunalului Suprem".

12. După articolul 16, în cadrul capitolului VII, se introduce articolul 16.1 care va avea următorul cuprins:

"Art. 16.1 - Organele financiare vor tine o evidenta distinctă a debitelor create în condițiile prezentei legi, vor lua măsuri pentru imediata și completa lor urmărire și vor raporta, periodic, Ministerul Finanțelor despre încasarea acestor debite".

13. la articolul 18, cuvintele "Ministerul Finanțelor" din alineatele 1 și 2 se înlocuiesc prin cuvinetele "administrația financiară".

14. Articolul 19 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Dispozițiile prezentei legi se intregesc cu prevederile codului de procedura civilă.

Proba cu martori nu poate fi admisă, împotriva propriei sale recunoasteri, persoanei ale carei bunuri sînt supuse controlului.

În cazul înscrisurilor, persoana ale carei bunuri sînt supuse controlului nu poate face proba cu martori pentru stabilirea altui preț decât cel prevăzut în act; de asemenea, ea nu poate face proba cu înscris sub semnatura privată pentru stabilirea altui preț decât cel prevăzut în actul autentic.

Dacă dovada provenientei bunurilor se face prin împrumuturi, donații, vânzare-cumpărare sau alte asemenea acte, se vor examina și posibilitățile materiale ale persoanelor de la care cel în cauza pretinde ca a primit sume de bani sau bunuri".

15. După articolul 19 se introduc articolele 19.1 - 19.3, care vor avea următorul cuprins:

"Art. 19.1. - Persoana care a fost obligată, prin hotărîre judecătorească definitivă, la plata impozitului prevăzut de art. 2 alin. 1 nu va mai putea ocupa funcții de gestionar sau de control financiar.

Evidenta persoanelor obligate la plata impozitului prevăzut de art. 2 alin. 1 va fi ținuta de organele Ministerului Afacerilor Interne, pe baza comunicărilor făcute de instanțele judecătorești; comunicările se vor face și către organizațiile socialiste în cadrul cărora activează acele persoane".

"Art. 19.2. - Angajații cu funcții de conducere, precum și șefii compartimentelor de personal din organizațiile socialiste care, avînd date sau indicii ca exista o vădită disproportie între valoarea bunurilor și veniturile unei persoane ce a prestat sau prestează vreo activitate în cadrul acelor organizații, nu sesizează comisia prevăzută la art. 4, răspund disciplinar, dacă fapta nu constituie infracțiune".

"Art. 19.3. - Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avanseaza dintr-un fond pus la dispoziția Ministerului Justiției, ele suportandu-se de către acest minister în cazul clasarii cauzei".

Articolul 2

Cauzele în curs de cercetare la data intrării în vigoare a prezentului decret vor continua a fi cercetare de către comisiile competente pînă la această dată.

Comunicările prevăzute la art. 19.1 alin. 2 referitoare la persoanele obligate la plata impozitului, anterior intrării în vigoare a prezentului decret, se vor face pînă la 1 noiembrie 1971, iar înlocuirea acestor persoane din funcții de gestionar sau de control financiar se va face pînă la 31 decembrie 1971.

Articolul 3

Legea nr. 18/1968

privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, va fi republicată, dinadu-se articolelor o noua numerotare.