Memorandumul din 26 septembrie 2008
între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Ministerul Finanțelor - Consiliul de Investigare a Infracțiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism
prezumat în vigoare
________
*) Traducere.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Ministerul Finanțelor - Consiliul de Investigare a Infracțiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia, denumite în continuare autorități, au convenit să faciliteze schimbul de informații privind spălarea banilor, finanțarea actelor de terorism și activitățile infracționale conexe, în spiritul cooperării și al interesului mutual, pe baza reciprocității și în conformitate cu legislația națională a fiecărei autorități.
Articolul 1
Scop
Autoritățile vor coopera pentru a-și furniza reciproc, din proprie inițiativă sau la cerere, informații care ar putea fi folosite în analizarea, investigarea și urmărirea penală a persoanelor suspectate a fi implicate în spălarea banilor, finanțarea actelor de terorism sau în activități infracționale conexe.
Cooperarea și schimbul de informații între autorități se vor realiza în conformitate cu sistemul legal național.
Articolul 2
Justificarea cererii
Fiecare cerere de informații, în limita prevederilor legale naționale, va include:
a) o scurtă descriere a faptelor relevante cunoscute de către autoritatea solicitantă;
b) toate datele de identificare disponibile referitoare la subiect;
c) toate informațiile cu privire la infracțiunile suspectate a fi comise, puneri sub acuzare, dacă există;
d) motivul transmiterii cererii și scopul în care vor fi folosite informațiile.
Articolul 3
Utilizarea informațiilor
Informațiile sau documentele obținute de la respectivele autorități nu vor fi dezvăluite unei terțe părți și nici nu vor fi folosite în scop administrativ, de urmărire penală sau în scopuri judiciare fără consimțământul prealabil al autorității furnizoare.
Autoritățile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea vreunei informații sau vreunui document obținut de la respectivele autorități în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum de înțelegere fără consimțământul prealabil al autorității furnizoare.
În cazul oricărei schimbări cu privire la infracțiunile predicat care stau la baza spălării banilor, precum și infracțiunile de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, situația va fi notificată imediat celeilalte autorități.
Articolul 4
Confidențialitatea
Informațiile obținute prin aplicarea prezentului memorandum de înțelegere sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului oficial și sunt protejate de aceeași confidențialitate, care este prevăzută în legislația naționala a autorității care primește informațiile, privind informații similare din surse naționale.
Articolul 5
Refuz
Cererile de informații pot fi refuzate dacă asistența acordată ar contraveni prevederilor cadrului legal național, acordurilor internaționale sau securității naționale. Autoritatea care a solicitat informațiile va fi informată cu privire la motivele refuzului.
Articolul 6
Proceduri
Autoritatea care transmite cererea de informații celeilalte autorități va utiliza unul dintre următoarele mijloace de comunicare:
a) prin e-mail pe site-ul web securizat al Grupului Egmont;
sau
b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;
c) prin alte canale de comunicare agreate de cele două autorități, care să asigure transmiterea informațiilor în condiții de securitate.
Comunicarea dintre autorități va avea loc în limba engleză.
Articolul 7
Amendamente
Prezentul memorandum de înțelegere poate fi modificat oricând de către autorități prin acord mutual, prin încheierea unui act adițional la prezentul memorandum de înțelegere, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.
Articolul 8
Încetare
Prezentul memorandum de înțelegere poate fi denunțat oricând, de către oricare dintre autorități. Încetarea va produce efecte după primirea de către o autoritate a notificării scrise din partea celeilalte autorități.
Obligațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) și alin. (2) și la art. 4 vor fi în continuare obligatorii pentru autorități, indiferent de încetarea Memorandumului de înțelegere.
Articolul 9
Data intrării în vigoare
Prezentul memorandum de înțelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc, prin canale diplomatice, în legătură cu finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
Prezentul memorandum de înțelegere a fost semnat la data de 26 septembrie 2008, la București, și la data de 10 octombrie 2008, la Ankara, în două exemplare originale în limba engleză (textul în limba engleză este considerat autentic și fiecare autoritate își asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).
Pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor din România,
Adriana Luminița Popa,
președinte
(semnătura)
Pentru Ministerul Finanțelor - Consiliul de Investigare
a Infracțiunilor Financiare (MASAK)
din Republica Turcia,
Adnan Erturk,
președinte
(semnătura)
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.