Memorandumul din 17 decembrie 2008
între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Legea nr. 15/1968 21 iunie 1968 (prevederi anume) privind adoptarea Codului penal al României
- Legea nr. 656/2002 7 decembrie 2002 (prevederi anume) pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsu…
-----------
În acest sens, cele două părți au convenit după cum urmează:
*) Traducere oficială.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului României, și Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor (SEPRELAD) din Republica Paraguay, denumite în continuare părți, doresc, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informații având legătură cu spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.
Articolul 1
Părțile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare parte va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor financiare legate de spălarea banilor ori de finanțarea actelor de terorism și în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă descriere pentru evidențierea faptelor.
Articolul 2
Informațiile sau documentele obținute de la partea respectivă nu vor fi transmise unei terțe părți și nici nu vor fi folosite în scopuri administrative, în investigații ale poliției, în cadrul unei proceduri penale ori judiciare, fără consimțământul prealabil al părții furnizoare, cu excepția informațiilor obținute din surse publice sau a răspunsurilor negative. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale, enumerate în anexa I pentru România și în anexa II pentru Republica Paraguay. Părțile se angajează să actualizeze anexele în cazurile în care apar modificări în legislația națională relevantă.
Articolul 3
Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a altor interese naționale esențiale, a legislației naționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, precum și a legislației privind secretul și fiscalitatea.
Articolul 4
Părțile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori a documentelor obținute de la partea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimțământul prealabil al părții furnizoare.
Articolul 5
Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale. Acestea sunt subiect al secretului oficial și sunt protejate de cel puțin aceeași confidențialitate precum cele furnizate de legislația națională a părții care primește informații similare, din surse naționale.
Articolul 6
Schimbul de informații dintre părți se va realiza prin unul dintre următoarele canale:
a) prin e-mail, folosind rețeaua securizată a Grupului Egmont; sau
b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;
c) prin alte canale, agreate de cele două părți, care să asigure transmiterea informațiilor în condiții de securitate.
Articolul 7
Pe cât posibil, toate cererile de informații, răspunsurile la cererile de informații, datele - subiect al schimbului de informații, notificările și acordurile furnizate în aplicarea prezentului memorandum se vor efectua în scris sau vor fi confirmate în scris, în limba engleză.
Articolul 8
Părțile nu au obligația de a acorda asistență, în special, dacă procedurile judiciare care au fost deja inițiate privesc aceleași fapte la care cererea de informații face referire.
Articolul 9
Memorandumul poate fi modificat oricând prin acordul mutual al părților, prin încheierea unui act adițional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.
Articolul 10
Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând, de către oricare dintre părți. Încetarea va deveni efectivă odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă parte. Termenii și condițiile prezentului memorandum referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării acestuia vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.
Articolul 11
Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părțile se vor informa reciproc, prin canal diplomatic, cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
Semnat la București în data de 17 decembrie 2008 și la Asuncion în data de 30 decembrie 2008, în două exemplare originale, în limba engleză (textul în engleză fiind considerat autentic, fiecare parte asumându-și răspunderea pentru traducerea în limba proprie).
Pentru Oficiul Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor
România
Adriana Luminița Popa
Președinte
............
(semnătura)
Pentru Secretariatul de Prevenire
a Spălării Banilor sau Bunurilor
Republica Paraguay
Oscar Boidanich
Director
...........
(semnătura)
Anexa I România
În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare:
"Art. 23. - (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.
(2) *** Abrogat de Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.
(3) Tentativa se pedepsește.
(4) Dacă fapta a fost săvârșită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 53^1 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.
(5) Cunoașterea, intenția sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanțele faptice obiective."
Anexa II Republica Paraguay
Articolul 196 Spălarea banilor
1. Cel care ascunde un bun provenind din:
a) o infracțiune;
b) un act pedepsibil săvârșit de către un membru al unei asociații criminale organizate, prevăzute în art. 239;
c) un act pedepsibil prevăzut de Legea nr. 1.340/88, art. 37 și 45,
sau
2. Aceeași pedeapsă se va aplica celui care:
1. obține un bun în condițiile menționate în alineatul anterior, atunci când această persoană îl transmite unui terț; sau
2. ascunde sau folosește în scopul lui/ei personal sau pentru altul, cunoscând originea ilicită a bunului, la momentul dobândirii.
3. În aceste cazuri, tentativa se pedepsește.
4. Atunci când un instigator acționează în scopul obținerii unui profit sau în calitate de membru al unui grup format în scopul spălării de bani, pedeapsa cu privarea de libertate poate fi crescută până la 10 ani. Aceasta va fi stabilită în conformitate cu art. 57 și 94.
5. În cazul alin. 1 și 2 sau în cazul unei neglijențe grave ori când nu se cunoaște originea ilicită a bunului, așa cum se menționează la teza 1 a alin. 1, fapta va fi pedepsită cu privare de libertate de până la 2 ani sau cu amendă.
6. Fapta nu va fi pedepsită în conformitate cu alin. 2 atunci când bunul a fost obținut anterior, cu bună-credință, de către o terță parte.
7. În conformitate cu prevederile alin. 1, 2 și 5, acestea vor fi aplicabile și bunurilor provenind din săvârșirea unui act pedepsibil, care nu este prevăzut de această lege, în cazul în care fapta este sancționată la locul săvârșirii.
8. Persoana nu va fi pedepsită pentru spălare de bani atunci când:
1. informează în mod voluntar autoritățile competente despre săvârșirea faptei, luând în considerare că există posibilitatea ca persoana să fie descoperită parțial sau total, iar făptuitorul nu cunoaște încă acest lucru;
2. în cazurile prevăzute la alin. 1 și 2, în conformitate cu cele menționate la teza anterioară, când se facilitează aplicarea măsurii sechestrului asupra bunurilor ce au legătură cu fapta pedepsibilă.
9. Atunci când făptuitorul printr-un act voluntar a contribuit considerabil la motivarea:
1. circumstanțelor factuale care depășesc contribuția proprie a persoanei;
2. unei fapte menționate la alin. 1, săvârșită cu încălcarea legii de către o altă persoană.
Curtea ar putea diminua pedeapsa în conformitate cu art. 67 sau ar putea-o înlătura.
-----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.