Memorandumul din 17 decembrie 2008

Articolul 1

Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism și în contextul persoanelor fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă descriere pentru evidențierea faptelor.

Articolul 2

Informațiile sau documentele obținute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terțe părți și nici nu vor fi folosite în scopuri administrative, în investigații ale poliției, în cadrul unei proceduri penale ori judiciare, fără consimțământul prealabil al autorității furnizoare, cu excepția informațiilor obținute din surse publice sau răspunsuri negative. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale, incriminate de legislația națională în domeniu a fiecărei autorități.

Articolul 3

Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a altor interese naționale esențiale și a legislației privind secretul și fiscalitatea.

Articolul 4

Autoritățile nu vor permite utilizarea ori transmiterea informațiilor sau a documentelor obținute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimțământul prealabil al autorității furnizoare.

Articolul 5

Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale. Acestea sunt subiect al secretului oficial și sunt protejate de cel puțin aceeași confidențialitate, precum cele furnizate de legislația națională a autorității care primește informații similare din surse naționale.

Articolul 6

Schimbul de informații dintre autorități se va realiza prin unul dintre următoarele canale:

a) prin rețeaua securizată a Grupului Egmont;

b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;

c) prin alte canale, agreate de cele două autorități, care să asigure transmiterea informațiilor în condiții de securitate.

Articolul 7

Comunicarea dintre autorități se va efectua în limba engleză.

Articolul 8

Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja inițiate privesc aceleași fapte la care cererea de informații face referire.

Articolul 9

Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acordul scris al ambelor autorități, prin încheierea unui act adițional la acesta, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Articolul 10

Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând de către oricare dintre autorități. Denunțarea va deveni efectivă odată cu primirea notificării scrise de la cealaltă autoritate. Termenii și condițiile prezentului memorandum referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării acestuia vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.

Articolul 11

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc, prin canal diplomatic, cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Semnat în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat autentic, fiecare parte asumându-și răspunderea pentru traducerea în limba proprie) la Beirut la data de 1 septembrie 2008 și la București la data de 17 decembrie 2008.

Pentru Oficiul Național de Prevenire

și Combatere a Spălării Banilor

România

Adriana Luminița Popa,

președinte

............

(semnătura)

Pentru Comisia Specială de

Investigații - Banca Libanului

Republica Libaneză

Guvernatorul Băncii Libanului,

Riad Salame,

președinte

............

(semnătura)