Decizia nr. 778/2009
pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006
prezumat în vigoare
În temeiul prevederilor
art. 19 alin. (5^1) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 3 alin. (3)
coroborat cu
art. 9 alin. (1) lit. g) din Regulamentul
de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 ,
Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:
Articolul I
La
articolul 32 din Normele
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin
Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 19 iulie 2006,
după alineatul (2)
se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3)
Oficiul va publică trimestrial, pe site-ul propriu, sancțiunile executorii aplicate entităților raportoare în temeiul legii și al Regulamentului de aplicare a prevederilor
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin
Articolul II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adriana Luminița Popa București, 1 septembrie 2009. Nr. 778.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.