HG nr. 603/2011
pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale
abrogat 1 act modificator
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Abrogat prin 1
- HG nr. 269/2026 23 aprilie 2026 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supr…
Modificat prin 1
- HG nr. 299/2021 10 martie 2021 pentru modificarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire ș…
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă
Normele
privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, denumite în continuare norme, prevăzute în
anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Constituie contravenție următoarele fapte:
a)
nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 din norme;
b)
nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 din norme.
Contravenția prevăzută la
alin. (1) lit. a)
se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar contravenția prevăzută la
alin. (1) lit. b)
se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Sancțiunile prevăzute la
alin. (2)
se aplică și persoanelor juridice, situație în care contravenția prevăzută la
alin. (1) lit. a)
se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar contravenția prevăzută la
alin. (1) lit. b)
se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
Articolul 3
Constatarea contravențiilor prevăzute la
art. 2
și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Contravențiilor prevăzute la
art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 4
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția dispozițiilor
art. 2
și
3
care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu Ministrul afacerilor externe, Teodor Baconschi Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 8 iunie 2011. Nr. 603.
Anexa NORMĂ privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.