Declarație din 12 iulie 2011
între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Agenția de Investigații Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informații având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism
prezumat în vigoare
-----------
*) Traducere.
În interes reciproc, pentru a facilita investigarea și urmărirea penală a persoanelor suspectate de comiterea spălării banilor și a activităților infracționale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, cu intenția de a efectua schimbul de informații, potrivit principiilor și bunelor practici ale Grupului Egmont, confirmat prin prezenta declarație de cooperare între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Agenția de Investigații Financiare a Insulelor Virgine Britanice (denumite în continuare agenții), am hotărât asupra următoarelor principii:
Articolul 1
În conformitate cu legislația țărilor respective, pe bază de reciprocitate sau în mod spontan, agențiile vor coopera, direct ori indirect, pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a avea legătură cu spălarea banilor și/sau finanțarea actelor de terorism ori cu activități infracționale având legătură cu spălarea banilor și/sau finanțarea actelor de terorism și persoanele ori companiile implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă motivație pentru evidențierea faptelor și o scurtă descriere a modului în care informațiile vor fi utilizate. Fiecare refuz privind schimbul de informații va fi justificat prin expunerea motivelor care stau la baza refuzului. Înainte de a refuza să răspundă la o cerere de informații, agenția va analiza cum poate fi tratată cererea respectivă și dacă se poate răspunde în alte condiții. În acest caz, agenția care a transmis cererea de informații trebuie să respecte aceste condiții.
Articolul 2
Informațiile subiect al schimbului nu vor fi utilizate în investigații polițienești, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare fără consimțământul prealabil al agenției care a furnizat informațiile.
Articolul 3
Nu există restricții privind schimbul de informații în scopul informării și analizării în cadrul și între agenții. Informațiile nu vor fi însă diseminate către terțe părți sau folosite în orice alt mod fără consimțământul prealabil al agenției care a transmis informațiile.
Articolul 4
Informațiile subiect al schimbului sunt confidențiale, fac obiectul secretului oficial și sunt protejate de cel puțin aceeași confidențialitate ca cea prevăzută de legislația națională a agenției care primește pentru informații similare din surse naționale. Agențiile sunt de acord să își protejeze sursele de informații și să nu divulge identitatea organizației financiare sau a persoanei fără consimțământul prealabil al agenției care a transmis informațiile.
Articolul 5
Relația de cooperare dintre cele două agenții este permisă doar cu respectarea legislației României și a Insulelor Virgine Britanice.
Articolul 6
Prezenta declarație poate fi modificată oricând prin acordul ambelor părți.
Articolul 7
Prezenta declarație poate fi denunțată oricând. Declarația va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă agenție. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentei declarații vor produce efecte și după ieșirea acesteia din vigoare.
Articolul 8
Prezenta declarație va intra în vigoare după semnarea acesteia de către agenții.
Articolul 9
Comunicarea dintre agenții se va efectua în limba engleză.
Prezenta declarație de cooperare a fost încheiată și semnată în două exemplare originale, în limba engleză.
Pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere
a Spălării Banilor din România,
(semnătură indescifrabilă)
Adrian Cucu,
președinte
Semnată la Erevan la 12 iulie 2011
Armenia
Pentru Agenția de Investigații Financiare
a Insulelor Virgine Britanice,
(semnătură indescifrabilă)
Errol George,
director
Semnată la 12 iulie 2011
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.