HG nr. 871/1998

Articolul 1

Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind asistența reciprocă între administrațiile lor vamale, semnat la Washington la 16 iulie 1998.

Articolul 2

Direcția Generală a Vamilor este autorizata sa aducă la îndeplinire prevederile prezentului acord.

Cheltuielile necesare pentru realizarea acțiunilor prevăzute la art. 1 se suporta din bugetul aprobat anual Direcției Generale a Vamilor.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

--------------

Ministrul finanțelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihai Ungureanu,

secretar de stat

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului acord:

1. administrație vamală înseamnă, în România, Direcția Generală a Vamilor din cadrul Ministerului Finanțelor, și în Statele Unite ale Americii, Serviciul Vamal al S.U.A. din cadrul Departamentului Trezoreriei;

2. legi vamale înseamnă legile și regulamentele aplicate de administrațiile vamale la importul, exportul și tranzitul sau circulația mărfurilor în legătură cu taxele vamale, impozite și alte taxe, sau cu măsurile prohibitive, restricțiile și alte controale similare referitoare la miscarea bunurilor aflate sub control care traverseaza frontierele naționale;

3. informație înseamnă orice formă de date, documente, evidente și rapoarte ori copii certificate sau legalizate ale acestora;

4. infracțiune înseamnă orice încălcare a legilor vamale, precum și orice încercare de încălcare a acestor legi, prevăzute de legislația fiecărei părți;

5. persoana înseamnă orice persoană fizica sau persoana juridică;

6. bunuri înseamnă bunurile de orice fel, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, și documentele legale sau instrumentele juridice care atesta titlul de proprietate sau existenta unor drepturi asupra acestor bunuri;

7. măsurile provizorii includ:

a) reținerea sau indisponibilizarea, care înseamnă:

(i) interzicerea temporară a schimbării naturii bunurilor, a efectuării de acte de dispoziție asupra bunurilor, a deplasarii sau transferului bunurilor; sau

(îi) preluarea temporară a custodiei sau controlul asupra bunurilor pe baza unei dispoziții emise de un tribunal, de o autoritate competentă sau prin alte mijloace; și

b) pierderea unui drept înseamnă privarea de proprietate în baza unei dispoziții a unui tribunal sau a unei autorități competente și include și confiscarea în cazurile în care aceasta este aplicabilă;

8. administrația solicitanta înseamnă administrația vamală care solicită asistența;

9. administrația solicitată înseamnă administrația vamală căreia i se solicita asistența.

Articolul 2

Domeniul de aplicare a acordului

1. Părțile își vor acorda asistența prin administrațiile lor vamale, în conformitate cu prevederile prezentului acord, în vederea prevenirii, cercetării și reprimării oricăror infracțiuni.

2. Fiecare administrație vamală va îndeplini cererile de asistența care îi sunt adresate în baza prevederilor prezentului acord, în conformitate cu prevederile legislației sale.

3. Prezentul acord se referă în exclusivitate la acordarea reciprocă de asistența în domeniul legislativ între părți; prevederile acordului nu dau dreptul nici unei persoane particulare de a obține, ascunde sau elimina vreo dovada sau de a împiedica executarea unei cereri.

Articolul 3

Domeniul asistenței generale

1. La cerere, o administrație vamală va acorda asistența sub forma de informații necesare, în vederea punerii în aplicare a legislației vamale și evaluării exacte a taxelor vamale și a altor taxe de către administrațiile vamale.

2. La cerere sau din proprie inițiativă, o administrație vamală poate oferi asistența sub forma de informații, care includ, dar nu sunt limitate la:

a) metode și tehnici de examinare a pasagerilor și a mărfurilor;

b) aplicarea cu succes a mijloacelor și a tehnicii de lupta împotriva fraudelor;

c) punerea în aplicare de acțiuni în scopul reprimării infracțiunilor și, mai ales, de măsuri de combatere a infracțiunilor;

d) metode noi folosite în comiterea infracțiunilor.

3. Administrațiile vamale vor coopera în:

a) stabilirea și menținerea canalelor de comunicare, pentru a facilita schimbul sigur și rapid de informații;

b) facilitarea coordonării eficiente a acțiunilor;

c) evaluarea și testarea noilor echipamente sau proceduri; și

d) orice alte probleme administrative generale care pot necesita, când va fi cazul, acțiuni comune.

Articolul 4

Domenii speciale de asistența

1. Administrațiile vamale se vor informa reciproc, la cerere, asupra efectuării legale, pe teritoriul uneia dintre părți, a importului mărfurilor exportate din teritoriul celeilalte părți. Informarea va cuprinde, la cerere, procedura vamală aplicată pentru acordarea liberului de vama.

2. La cerere, administrația solicitată va exercita, în măsura în care este abilitata și în limita resurselor disponibile, supravegherea specială privind:

a) persoane cunoscute sau suspectate de partea solicitanta de a fi comis infracțiuni vamale, în special cele care intra și ies de pe teritoriul sau;

b) bunurile aflate fie în curs de transport, fie depozitate, identificate de către partea solicitanta ca făcând obiectul unui posibil trafic ilicit, cu destinația în țara sa;

c) mijloacele de transport suspectate de a fi fost folosite la comiterea unor infracțiuni pe teritoriul tarii părții solicitante.

3. Administrațiile vamale își vor furniza reciproc, din proprie inițiativă sau la cerere, informații asupra activităților care pot conduce la comiterea unor infracțiuni pe teritoriul celeilalte părți. În cazurile care pot provoca prejudicii importante economiei, sănătății publice, securității publice sau unor interese vitale ale celeilalte părți, administrațiile vamale vor transmite aceste informații, în măsura posibilității, fără o cerere specială în acest sens.

4. Părțile își vor acorda asistența prin punerea în practica a măsurilor temporare și a procedurilor legale referitoare la bunuri, venituri și mijloace supuse acestor măsuri provizorii.

5. Părțile:

a) pot dispune de bunurile, veniturile și mijloacele confiscate ca urmare a asistenței furnizate prin prezentul acord, în conformitate cu legislația naționala a părții sub controlul căreia se afla bunurile, veniturile și mijloacele respective; și

b) pot permite, în limita prevederilor legale ale fiecărei tari, sa transfere celeilalte părți bunurile, veniturile sau mijloacele confiscate ori veniturile rezultate în urma vânzării lor, în condițiile stabilite de comun acord.

Articolul 5

Dosare și documente

1. La cerere, administrațiile vamale își vor transmite informații privind transportul și expedierea mărfurilor, indicând valoarea, destinația și actele de dispoziție asupra acestora.

2. Administrația vamală solicitanta va putea solicita originalele dosarelor, ale documentelor și ale altor materiale numai în cazurile în care copiile se vor dovedi insuficiente. La cerere, administrația vamală solicitată va furniza copii certificate de pe aceste dosare, documente și alte materiale.

3. În cazul în care administrația vamală solicitanta nu cere în mod expres originale sau copii, administrația vamală solicitată poate transmite informații computerizate sub orice formă. Administrația vamală solicitată va transmite, totodată, toate informațiile relevante pentru interpretarea sau folosirea informațiilor computerizate.

4. Cu acordul administrației vamale solicitate, persoane oficiale desemnate de administrația vamală solicitanta pot examina, la sediul administrației vamale solicitate, informațiile relevante în legătură cu o infracțiune și pot să facă copii sau sa extraga informații din acestea.

5. Originalele dosarelor, ale documentelor și ale materialelor care au fost transmise vor fi înapoiate cu prima ocazie; drepturile părții solicitate sau ale unor terțe părți cu privire la acestea nu vor fi afectate.

Articolul 6

Martori

1. Administrația vamală solicitată își va autoriza angajații, cu excepția unor cazuri speciale, sa compara ca martori în proceduri judiciare sau administrative pe teritoriul celeilalte părți și să prezinte dosare, documente sau materiale ori copii certificate de pe acestea.

2. În cazul în care un funcționar vamal care beneficiază de imunitate diplomatică sau consulară este solicitat să depună ca martor, partea solicitată va examina cu bunavointa renunțarea la imunitate, în condiții pe care le considera ca fiind corespunzătoare.

Articolul 7

Comunicarea cererilor

1. Cererile conforme prezentului acord se întocmesc în scris, direct între persoanele oficiale desemnate de conducătorii administrațiilor vamale respective. La acestea se vor anexa informațiile necesare pentru executarea cererilor. În situații urgente pot fi făcute și acceptate și cereri verbale, care vor fi confirmate imediat în scris.

2. Cererile vor cuprinde următoarele informații:

a) denumirea autorității care face cererea;

b) natura problemei sau a procedurii;

c) o descriere sumară a faptelor și a infracțiunilor respective;

d) motivul cererii; și

e) numele și adresele părților implicate, dacă sunt cunoscute, sau procedura.

Articolul 8

Executarea cererilor

1. Administrația vamală solicitată va lua toate măsurile necesare în vederea executării cererii și se va strădui să asigure măsurile oficiale sau judiciare necesare în acest scop.

2. În cazul în care administrația vamală solicitată nu reprezintă autoritatea competentă pentru executarea cererii, ea o va transmite neîntârziat autorității competente, informand despre aceasta administrația vamală solicitanta.

3. Administrația vamală solicitată va efectua sau va permite administrației vamale solicitante să efectueze inspecții, verificări, audieri sau alte măsuri de investigare, necesare pentru executarea cererilor, inclusiv audierea experților, a martorilor și a persoanelor suspectate de a fi comis infracțiuni, dacă acestea sunt necesare în vederea executării cererii.

4. Administrația vamală solicitanta va fi informată, la cerere, despre data și locul acțiunii care urmează a fi întreprinsă pentru executarea cererii.

5. La cerere, administrația vamală solicitată va autoriza, într-o cat mai mare măsura posibila, persoanele oficiale ale părții solicitante care să fie prezente pe teritoriul părții solicitate pentru a acorda asistența la executarea unei cereri.

6. Administrația vamală solicitată se va conformă cererii de a urma o anumită procedura, cu condiția ca aceasta sa nu fie interzisă de legislația părții solicitate.

Articolul 9

Confidențialitatea informațiilor

1. Informațiilor obținute potrivit prezentului acord li se va asigura de către partea solicitanta același grad de confidențialitate cu cel care este acordat de partea solicitată aceluiași tip de informații deținute de aceasta.

2. Informațiile obținute în baza prezentului acord pot fi folosite sau dezvăluite numai în scopurile prevăzute în prezentul acord, inclusiv în proceduri judiciare, administrative sau de investigații. Aceste informații pot fi folosite sau dezvăluite în alte scopuri sau de către alte autorități, numai dacă administrația vamală solicitată aproba în mod expres, în scris, folosirea sau dezvaluirea lor.

3. La cererea părții solicitate, partea solicitanta va trata informațiile primite drept confidențiale, cu excepția celor necesare pentru îndeplinirea scopului prezentului acord sau pentru care administrația vamală solicitată și-a dat consimțământul. Partea solicitată va specifică motivele pentru care a cerut confidențialitatea.

4. Prezentul articol nu va exclude folosirea sau dezvaluirea informațiilor, în măsura în care exista o obligație de a proceda astfel, prevăzută de Constituția părții solicitante, în legătură cu desfășurarea urmăririi penale. Partea solicitanta va notifica în prealabil părții solicitate obligația de a proceda la dezvaluirea informațiilor.

Articolul 10

Excepții

1. În cazul în care partea solicitată considera ca asistența acordată contravine suveranității, securității, ordinii sale publice ori altor probleme importante de interes național sau încalcă legislația și reglementările din țara sa, asistența poate fi refuzată sau poate fi acordată în anumite condiții.

2. Dacă administrația vamală solicitanta nu ar putea satisface o cerere similară înaintată de administrația vamală solicitată, aceasta va atrage atenția asupra acestui fapt în cererea sa. Îndeplinirea cererii va fi lăsată la latitudinea administrației vamale solicitate.

3. Administrația vamală solicitată poate amana acordarea asistenței în cazul în care exista o investigatie, urmărire sau procedura în curs. În acest caz, administrația vamală solicitată se va consulta cu administrația vamală solicitanta, pentru a stabili dacă se poate acorda asistența în termenii și în condițiile impuse de administrația vamală solicitată.

4. În cazul în care nu se poate da curs cererii, administrația vamală solicitanta va fi anunțată imediat, cu precizarea motivelor care stau la baza amânării sau a refuzului cererii. Administrației vamale solicitante îi vor fi furnizate, de asemenea, informații privind împrejurările care ar putea avea importanța pentru urmărirea ulterioară a problemei.

Articolul 11

Cheltuieli

1. Părțile vor renunța, în principiu, la toate pretențiile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de punerea în aplicare a prezentului acord, exceptând cheltuielile pentru experți și martori, onorariile experților și cheltuielile pentru translatori și interpreți, dacă aceștia nu sunt salariați guvernamentali.

2. Dacă soluționarea cererii implica cheltuieli substanțiale, administrațiile vamale se vor consulta în legătură cu stabilirea termenelor și a condițiilor în care se va executa cererea de asistența, precum și cu modul în care vor fi suportate cheltuielile.

Articolul 12

Consultări

1. Direcția Generală a Vamilor din cadrul Ministerului Finanțelor din România și Serviciul Vamal al S.U.A. din cadrul Departamentului Trezoreriei al Statelor Unite ale Americii sunt de acord:

a) sa comunice direct, în scopul de a se ocupa de problemele care vor aparea în aplicarea prezentului acord;

b) după consultare, sa emita decizii administrative necesare pentru punerea în aplicare a acordului; și

c) sa incerce, de comun acord, sa rezolve problemele sau divergențele rezultate din interpretarea sau din aplicarea prezentului acord.

2. Divergențele care nu pot fi soluționate vor fi rezolvate pe cale diplomatică.

Articolul 13

Aplicarea

Prezentul acord se va aplica în teritoriile vamale ale ambelor părți, definite în conformitate cu prevederile lor legale și administrative.

Articolul 14

Intrarea în vigoare și denunțarea

1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile și-au notificat reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

2. Administrațiile vamale se vor intalni în vederea revizuirii prezentului acord, la cerere sau la împlinirea a 5 ani de la data intrării sale în vigoare, în cazul în care nu își notifica reciproc, în scris, faptul ca revizuirea nu este necesară.

3. Oricare parte poate denunta prezentul acord, în orice moment, printr-o notificare transmisă pe cale diplomatică. Denunțarea va deveni efectivă la 3 luni după data notificării denunțării către cealaltă parte; procedurile în curs la data denunțării vor fi finalizate în conformitate cu prevederile prezentului acord.

Drept pentru care, subsemnații, deplin autorizați de către guvernele lor, au semnat prezentul acord.

Semnat la Washington la 16 iulie 1998, în doua exemplare, în limbile română și engleza, ambele texte având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României,

Nini Sapunaru,

secretar de stat,

director general

al Direcției Generale a Vamilor

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,

Samuel H. Banks,

comisar a.i. al vamilor