Regulament · Banca Națională a României

Regulamentul nr. 17/2011

privind asigurarea autenticității bancnotelor și monedelor euro

prezumat în vigoare

Data actului
14 octombrie 2011
Emitent
Banca Națională a României
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 801 din 11 noiembrie 2011
Citează
4 acte
Structură
15 articole, 2 anexe · 18.033 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 1

Având în vedere prevederile

Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001

al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării, modificat prin

Regulamentul (CE) nr. 44/2009

al Consiliului din 18 decembrie 2008, Regulamentului CE nr. 1.339/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind extinderea efectelor

Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001

al Consiliului de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării, la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică, modificat prin

Regulamentul (CE) nr. 45/2009

al Consiliului din 18 decembrie 2008, ale

Deciziei BCE nr. 14/2010

privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro, Convenției de la Geneva din 1929,

Regulamentului nr. 3/2011

privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României, precum și ale Codului penal,

în temeiul dispozițiilor

art. 48 din Legea nr. 312/2004

privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

Prezentul regulament are ca obiect stabilirea măsurilor necesare în vederea circulării bancnotelor și monedelor euro în condiții care garantează autenticitatea lor, precum și procedura de transmitere către autoritățile naționale competente a bancnotelor și monedelor euro falsificate sau suspectate a fi falsificate.

Articolul 2

Dispozițiile prezentului regulament se aplică instituțiilor de credit, celorlalți prestatori de servicii de plată, în limita activității lor de plată, și operatorilor economici care participă la verificarea și distribuirea bancnotelor și monedelor euro primite, fără a aduce atingere dreptului penal intern.

Articolul 3

În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. bancnote falsificate și monede falsificate - bancnotele și monedele euro sau care au aparența unor bancnote ori monede euro și care au fost produse și/sau alterate în mod fraudulos;

2. bancnote și monede neautorizate - bancnotele și monedele euro care au fost produse prin utilizarea echipamentelor legale sau a materialelor legale, dar cu încălcarea dispozițiilor în temeiul cărora autoritățile competente pot emite însemne monetare sau care au fost puse în circulație cu încălcarea legilor conform cărora autoritățile competente pot pune în circulație însemne monetare și care nu au acordul acestor autorități;

3. falsificarea presupune următoarele activități:

a) producerea frauduloasă sau modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulație;

b) punerea în circulație în mod fraudulos a bancnotelor sau monedelor falsificate;

c) importul, exportul, transportul, primirea, posesia sau procurarea cu bună-știință de bancnote sau monede falsificate;

d) producerea frauduloasă, primirea, procurarea sau posesia de instrumente, obiecte, programe de calculator și orice alte procedee, destinate prin natura lor producerii sau obținerii de bancnote sau monede falsificate ori alterării bancnotelor și monedelor în vederea obținerii de falsuri;

e) producerea frauduloasă, primirea, procurarea sau posesia altor elemente care servesc la protejarea însemnelor monetare împotriva falsificării.

4. autorități naționale competente sunt:

a) Ministerul Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției Române, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și inspectoratele județene de poliție, în baza propriilor legi de organizare și funcționare, pentru identificarea, primirea și reținerea bancnotelor și monedelor euro falsificate și suspectate a fi falsificate;

b) Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă, Cecuri de Călătorie din cadrul Poliției Române, denumit în continuare Oficiul Național Central, pentru transmiterea bancnotelor și monedelor euro falsificate și suspectate a fi falsificate către Centrul Național de Analiză, și către Centrul Național de Analiză a Monedelor din Banca Națională a României;

c) Centrul Național de Monitorizare a Falsificărilor din Banca Națională a României, denumit în continuare CNMF, pentru administrarea, pe teritoriul României, a Sistemului de Monitorizare a Falsificărilor, denumit în continuare SMF;

d) Centrul Național de Analiză, denumit în continuare CNA, pentru primirea bancnotelor falsificate și a celor suspectate a fi falsificate de la autoritățile naționale cu competențe în combaterea falsificărilor, în vederea analizării lor din punct de vedere tehnic și al încadrării pe categorii de falsificări;

e) Centrul Național de Analiză a Monedelor, denumit în continuare CNAM, pentru primirea monedelor falsificate și a celor suspectate a fi falsificate de la autoritățile naționale cu competențe în combaterea falsificărilor, în vederea analizării lor din punct de vedere tehnic și al încadrării pe categorii de falsificări.

5. expertizarea - examinarea bancnotelor sau monedelor în vederea stabilirii autenticității lor;

6. agenți care operează cu numerar - instituțiile de credit care primesc și repun în circulație bancnote și monede euro și, în limita activității lor de plată, ceilalți prestatori de servicii de plată, precum și orice alt operator economic care participă la verificarea și la distribuirea către public a bancnotelor și a monedelor euro, inclusiv:

a) instituțiile a căror activitate constă în schimbarea bancnotelor sau monedelor în diferite devize, cum sunt casele de schimb valutar;

b) transportatorii de fonduri;

c) alți operatori economici, cum ar fi comercianții sau cazinourile, care participă, cu titlu auxiliar, la verificarea și la distribuirea către public a bancnotelor euro prin intermediul bancomatelor, în limita acestor activități auxiliare;

7. personal calificat - angajații agenților care operează cu bancnote și monede euro, care cunosc elementele de siguranță publice ale bancnotelor și monedelor euro, așa cum sunt specificate și publicate de Banca Centrală Europeană, și au capacitatea de a le verifica;

8. repunerea în circulație - activitatea agenților care operează cu numerar de a repune în plăți, în mod direct sau indirect, bancnote și monede euro pe care le-au primit fie de la public, cu titlu de plată sau de depozit într-un cont bancar, fie de la alt agent care operează cu numerar.

Capitolul II Obligațiile agenților care operează cu numerar

Articolul 4

Instituțiile de credit, casele de schimb valutar și ceilalți agenți care operează cu numerar au obligația de a se asigura cu privire la autenticitatea bancnotelor și monedelor euro pe care le-au primit și pe care intenționează să le repună în circulație, precum și cu privire la detectarea falsificărilor.

Articolul 5

Instituțiile de credit, casele de schimb valutar și ceilalți agenți care operează cu numerar, precum și orice altă instituție care participă, cu titlu profesional, la distribuirea, transportul și eliberarea către public a bancnotelor și a monedelor euro sunt obligate să retragă din circulație și să predea de îndată autorităților naționale competente bancnotele și monedele euro pe care le-au primit și despre care știu sau au motive suficiente să considere că sunt falsificate.

Articolul 6

(1)

Controlul autenticității bancnotelor și monedelor euro se efectuează de către personal calificat, fie manual, fie cu echipamente automate. Controlul automatizat se realizează numai cu ajutorul echipamentelor de procesare din listele publicate pe site-ul Băncii Centrale Europene și al Comisiei Europene.

(2)

Lista echipamentelor pentru controlul autenticității bancnotelor euro se găsește pe site-ul Băncii Centrale Europene la adresa http://www.ecb.int/euro/cashhand/recycling/ tested/html/index.ro.html și pe site-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/eurocoins/ machines.pdf

Articolul 7

Bancnotele și monedele euro falsificate, precum și cele suspectate a fi falsificate se predau organelor locale ale Inspectoratului General al Poliției Române, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor județene de poliție, după caz, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1. Procesul-verbal de predare-primire va fi completat în conformitate cu instrucțiunile din anexa nr. 2.

Articolul 8

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și inspectoratele județene de poliție înaintează bancnotele și monedele euro falsificate sau suspectate a fi falsificate Oficiului Național Central, care le remite CNA și CNAM din Banca Națională a României, în vederea expertizării.

Articolul 9

După expertizare, bancnotele și monedele euro, însoțite de un buletin de expertiză, se returnează Oficiului Național Central.

Capitolul III Bancnote și monede neautorizate

Articolul 10

Dispozițiile prevăzute la cap. II se aplică, pe cât posibil, și bancnotelor și monedelor euro neautorizate.

Capitolul IV Cooperarea pentru protecția bancnotelor și monedelor euro împotriva falsificării

Articolul 11

Autoritățile naționale competente, în exercitarea misiunii lor conform prezentului regulament, cooperează în vederea:

a) schimbului de informații referitoare la prevenirea falsificării și la combaterea punerii în circulație a bancnotelor și a monedelor euro falsificate;

b) informării regulate referitoare la impactul falsificării bancnotelor și monedelor euro în scopul unei analize strategice;

c) acordării asistenței reciproce în domeniul prevenirii falsificării și al luptei împotriva punerii în circulație a bancnotelor și monedelor euro falsificate.

Capitolul V Sancțiuni

Articolul 12

Activitățile prevăzute la cap. I art. 3 pct. 3, precum și încălcarea prevederilor art. 5 constituie infracțiuni și se pedepsesc conform prevederilor Codului penal.

Capitolul VI Dispoziții finale

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 15

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Președintele Consiliului
de administrație
al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu
București, 14 octombrie 2011.
Nr. 17.

Anexa 1 PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*)

Nr. ....... din data de ................/........./.................

--------

* Procesul-verbal de predare-primire poate fi descărcat de pe site-ul Băncii Naționale a României de la adresa www.bnr.ro

A. Datele de identificare ale instituției constatatoare:

Instituția constatatoare:

Codul unic de înregistrare:

Adresa:

B. Datele de identificare ale unității depunătoare/deponentului persoană

fizică:

Instituția/Numele și prenumele:

Actul de identitate:

Adresa/Adresa de domiciliu:

C. Date privind bancnotele sau monedele falsificate sau suspecte a fi

falsificate:

Bancnote

Număr buc.

Valoarea nominală

Seria

Monede

Număr buc.

Valoarea nominală

Fața na-

țională

D. Mențiuni suplimentare

E. Semnături

Din partea instituției

constatatoare

Deponent

Reprezentantul Ministerului

Administrației și Internelor

Anexa 2 INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

a procesului-verbal de predare-primire

1. În cazul depistării la ghișeu de bancnote și monede euro falsificate, procesul-verbal de predare-primire se va redacta în 3 exemplare, după cum urmează: un exemplar rămâne la instituția constatatoare, un exemplar la deponent și un exemplar, care va însoți bancnota/moneda falsificată, la reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române.

În procesul-verbal se vor completa următoarele rubrici:

A. Datele de identificare ale unității constatatoare: denumirea instituției de credit, a casei de schimb valutar sau a celorlalți operatori cu numerar, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa

B. Datele de identificare ale deponentului: numele și prenumele persoanei care s-a prezentat la ghișeu, seria și numărul actului de identitate, precum și adresa de domiciliu

C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate:

- în cazul bancnotelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate;

- în cazul monedelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și fața națională.

Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o pagină separată, care se anexează la procesul-verbal.

D. Mențiuni suplimentare: doar dacă este cazul, acestea fiind orice precizări ce pot ajuta la stabilirea provenienței bancnotelor și/sau monedelor euro falsificate, sau dacă deponentul refuză semnarea procesului-verbal.

E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul instituției care a constatat falsificarea*1), de către deponent și de către reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române, care va prelua bancnotele și/sau monedele euro falsificate, însoțite de un exemplar al procesului-verbal.

-----------

*1) Director, casier-șef, casier, șef de compartiment casierie etc. Precizare: pe procesul-verbal este suficientă doar una dintre semnăturile acestor persoane, date aici cu titlu de exemplu.

2. În cazul depistării bancnotelor și/sau monedelor euro falsificate la procesare, în incinta instituției de credit, a casei de schimb valutar sau a oricărui operator cu numerar, și în orice altă situație în care deponentul nu este prezent, procesul-verbal de predare-primire se va redacta în două exemplare, după cum urmează: un exemplar rămâne la unitatea constatatoare și un exemplar, care va însoți bancnotele și/sau monedele falsificate, la reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române.

În procesul-verbal se vor completa următoarele rubrici:

A. Datele de identificare ale unității constatatoare: denumirea instituției, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa

B. Datele de identificare ale unității depunătoare în numerarul căreia s-au descoperit falsificările: denumirea instituției de credit sau a casei de schimb valutar, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa

C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate:

- în cazul bancnotelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate;

- în cazul monedelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și fața națională.

Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o pagină separată, care se anexează la procesul-verbal.

D. Mențiuni suplimentare: doar dacă este cazul, acestea fiind orice precizări ce pot ajuta la stabilirea provenienței bancnotelor și/sau monedelor falsificate.

E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul instituției care a constatat falsificarea și de către reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române, care va prelua bancnotele și/sau monedele euro falsificate, însoțite de un exemplar al procesului-verbal.

----------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.