Ordinul nr. 270/2012

Anexa 1 OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special

Exemplar 1

PROCES-VERBAL

de constatare și sancționare a

contravențiilor seria O.N.P.C.S.B. nr. .............

Încheiat azi ...., luna .........., anul ....., în ...................

Agentul/Agenții constatator/constatatori ................, cu funcția de ................, în temeiul

art. 28 alin. (5) din Legea nr. 656/2002

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, al Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. ............ și în baza legitimațiilor nr. ............., eliberate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ......., luna ........., anul ......, ora ....., la ................ din ................., str. ................ nr. ...., sectorul/județul .............., am constatat următoarele*):

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute la:

1. art. ...... alin. ...... lit. .... și 2. art. ..... alin. ..... lit. ........,

și sancționate de

art. ..... alin. ..... din Legea nr. 656/2002 , republicată.

De săvârșirea acestor fapte se face vinovată**):

A. ...................., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ........, având codul fiscal nr. ........., cu sediul social în ..............., prin Sucursala ................., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ............, având codul fiscal nr. ........., cu sediul principal/secundar în ................, reprezentată de ...................., în calitate de ..............., identificat prin ...... seria ..... nr. ..., eliberat de ................, CNP ...................., cu domiciliul în .................., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul .............., și de ..................., în calitate de ...................., identificat prin ...., seria .... nr. ........., eliberat de ..............., CNP ...................., cu domiciliul în ..................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ................. .

B. ....................., fiul (fiica) lui ............... și al/a ................, în vârstă de ..... ani, cu domiciliul în ................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., sectorul/județul ..............., identificat prin .... seria ..... nr. ...., eliberat de .................., CNP .................... .

Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:

Contravenientul ......................... se amendează cu:

1. ........... lei, conform art. ..... din ...........;

2. ........... lei, conform art. ..... din ...........;

3. ........... lei, conform art. ..... din ...........;

4. ........... lei, conform art. ..... din ...........,

în sumă totală de ........... lei.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcția de Trezorerie ................... .

Dispozițiile

art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare, nu se aplică.

Agenți constatatori, Martor, Contravenient,

...................... ............ ................

________

Îndeplinindu-ne obligația legală de a aduce la cunoștința contravenientului dreptul de a formula obiecții cu privire la conținutul actului de constatare, acesta înțelege să le consemneze distinct, astfel***):

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

În conformitate cu

art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 , aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Prezentul proces-verbal, care conține ....... pagini împreună cu anexele aferente ce conțin ...... pagini, s-a întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi ............. sau se va transmite prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului-verbal.

Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

Am primit un exemplar.

Agenți constatatori, Martor, Contravenient****),

...................... ...................... ......................

...................... ...................... ......................

...................... ...................... ......................

Martor:

Numele și prenumele ..................., domiciliat în ....................., str. ................... nr. ....., bl. ...., sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/județul ................, identificat prin ..... seria .... nr. .............., eliberat de ....................., CNP ......................

Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care, s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Agenți constatatori, Martor,

...................... ...................

...................... ...................

...................... ...................

________

Anexa 2 CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Seria O.N.P.C.S.B. nr. ........... (începând cu nr. 0001051)

Formularul se tipărește în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roșu și verde).

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, autocopiativă pe ambele fețe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.

Formularele se broșează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conținând câte 150 de file fiecare.

----