Ordin · Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Ordinul nr. 44/2014

privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare

prezumat în vigoare

Data actului
18 martie 2014
Emitent
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 241 din 4 aprilie 2014
Citează
6 acte
Structură
3 articole, 1 anexă · 2.306 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Având în vedere:

-

Regulamentul (UE) nr. 42/2014

al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de modificare a

Regulamentului (UE) nr. 267/2012

privind măsuri restrictive împotriva Iranului;

- Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 248/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare,

în temeiul:

- prevederilor

art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 , cu modificările ulterioare;

- prevederilor

art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010

pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008

privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin

Legea nr. 60/2011 ,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Începând cu data publicării prezentului ordin, orice dispoziții contrare se abrogă

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Neculae Plăiașu
București, 18 martie 2014.
Nr. 44.

Anexa NORMA 18/03/2014

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.