Ordinul nr. 119/2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007
prezumat în vigoare
Având în vedere:
–
art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare;
–
art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 7 alin. (1) din Regulamentul
de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 , cu modificările ulterioare,
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă
Normele metodologice
privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2017/1.509
al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 329/2007 , prevăzute în
anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Daniel-Marius Staicu București, 13 februarie 2018. Nr. 119.
Anexa NORME METODOLOGICE privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive
împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 329/2007
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.