Ordin · Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Ordinul nr. 370/2021

pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România

prezumat în vigoare

Data actului: 21 decembrie 2021
Emitent: Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 21 din 7 ianuarie 2022
Citat de: 1 act
Citează: 5 acte
Structură: 2 articole, 1 anexă · 2.716 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Având în vedere:

–

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013

privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009

privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 227/2013 , cu modificările și completările ulterioare;

–

Hotărârea Guvernului nr. 298/2013

privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare;

–

art. 26 alin. (1) lit. c)

și

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

–

Referatul de aprobare nr. 90.483 din data de 21.12.2021 al secretarului general, al directorului general al Direcției generale de management și al Serviciului juridic și contencios administrativ, aprobat de către președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;

în temeiul dispozițiilor

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 , aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 227/2013 , cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:

Articolul 1

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă

Instrucțiunile

privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România, prevăzute în

anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,
Tiberiu Alin Ion Teodor
București, 21 decembrie 2021.
Nr. 370.

Anexa INSTRUCȚIUNI privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

în domeniul jocurilor de noroc din România

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.