Ordinul nr. 734/2000
privind sancționarea Casei de schimb valutar Societatea Comercială "Bani Money Exchange House" - S.R.L. București cu retragerea autorizației de funcționare
prezumat în vigoare
Guvernatorul Băncii Naționale a României,
având în vedere nerespectarea prevederilor pct. 2 lit. a1), a2), c) și d3) din cap. II, ale pct. 9 alin. 2 și pct. 23 din cap. IV, ale pct. 30, 31, 32 și 35 din cap. VI, precum și ale pct. 43 alin. 1 din cap. VIII din Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2, anexa la
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997
privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările ulterioare, precum și ale prevederilor
art. 12 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, consemnată în procesele-verbale încheiate la data de 6 septembrie 2000,
în conformitate cu dispozițiile
art. 71 alin. 2 din Legea bancară nr. 58/1998 ,
în temeiul prevederilor
art. 36 din Legea nr. 101/1998
privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare,
emite următorul ordin:
Articolul 1
Se sancționează Casa de schimb valutar Societatea Comercială "Bani Money Exchange House" - S.R.L. București cu retragerea autorizației de funcționare acordate de Banca Naționala a României, în conformitate cu prevederile
art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998
privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare, începând cu data comunicării prezentului ordin.
Articolul 2
Casa de schimb valutar Societatea Comercială "Bani Money Exchange House" - S.R.L. București are drept de contestație, în termen de 15 zile de la data comunicării sancțiunii, la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, în conformitate cu prevederile
art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 , cu modificările ulterioare.
GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, EMIL IOTA GHIZARI
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.