Acordul din 6 iulie 1999

Articolul 1

Domeniile colaborării

1. Părțile contractante vor colabora și își vor acorda ajutor reciproc în prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în identificarea persoanelor care le-au săvârșit, în următoarele direcții:

1.1. combaterea crimei organizate și corupției;

1.2. combaterea terorismului;

1.3. combaterea traficului ilegal de armament, muniții, substanțe explozive și toxice, materiale radioactive;

1.4. combaterea producerii, procurării, deținerii ilegale și a traficului cu droguri, substanțe psihotrope și precursori, precum și a comerțului ilicit cu acestea;

1.5. combaterea falsificării de moneda și a punerii în circulație a banilor falsi;

1.6. combaterea contrafacerii, fabricării și modificării ilegale a hârtiilor de valoare și a documentelor oficiale, precum și a punerii în circulație a acestora;

1.7. combaterea infracțiunilor din sfera economiei, inclusiv a evaziunii fiscale, a operațiunilor internaționale ilicite cu fonduri valutare, a operațiunilor financiare și de export ilegale, a legalizarii veniturilor ilicite;

1.8. combaterea contrabandei;

1.9. combaterea infracțiunilor comise cu violenta împotriva vieții, sănătății, libertății și demnității persoanei și împotriva proprietății;

1.10. căutarea persoanelor dispărute, stabilirea identității persoanelor necunoscute și a cadavrelor neidentificate;

1.11. combaterea infracțiunilor referitoare la proprietatea intelectuală;

1.12. căutarea persoanelor despre care exista probe și indicii ca au săvârșit infracțiuni, precum și a persoanelor care se sustrag de la răspunderea penală sau de la executarea pedepsei;

1.13. combaterea infracțiunilor legate de traficul ilegal cu obiecte care fac parte din patrimoniul cultural și istoric, obiecte de arta, pietre și metale prețioase, precum și cu alte obiecte de valoare;

1.14. combaterea furturilor și a traficului ilegal de mijloace de transport auto, precum și a contrafacerii documentelor insotitoare ale acestora;

1.15. combaterea traficului cu ființe umane, a prostituției și a exploatării copiilor în scopuri sexuale;

1.16. combaterea migratiei ilegale;

1.17. combaterea infracțiunilor săvârșite prin folosirea computerelor;

1.18. combaterea infracțiunilor ecologice;

1.19. realizarea în condiții de siguranță a transporturilor și circulației auto, a insotirii și pazei incarcaturilor de valoare și speciale.

2. Părțile contractante vor colabora și în alte domenii care prezintă interes comun, legate de obiectul prezentului acord și convenite de ele.

Articolul 2

Formele colaborării

1. Colaborarea se va realiza prin:

1.1. schimb de informații cu privire la domeniile prevăzute la art. 1;

1.2. schimb de experienta în domeniul luptei împotriva criminalitatii, inclusiv prin realizarea de consultări, întruniri, seminare și cursuri de instruire;

1.3. schimb de acte juridice naționale, date statistice, rezultate ale cercetărilor științifice, broșuri și publicații;

1.4. planificarea și realizarea de acțiuni coordonate în lupta împotriva criminalitatii, cu respectarea legislatiilor naționale ale părților contractante;

1.5. îndeplinirea solicitărilor oficiale care vizează aplicarea prezentului acord;

1.6. realizarea, în limitele legislatiilor statelor părților contractante, a altor acțiuni pentru transpunerea în practica a prezentului acord.

2. Membrii autorităților competente ale statului unei părți contractante pot desfășura activități pe teritoriul statului unei alte părți contractante, în scopul acordării de sprijin autorităților competente ale acestui stat în îndeplinirea solicitărilor ce le-au fost adresate în aplicarea prezentului acord.

3. Sprijinul poate fi acordat autorităților competente ale unui alt stat parte contractantă la prezentul acord în scopul arătat la pct. 2 al prezentului articol, în următoarele forme:

3.1. furnizarea de informații cu privire la infracțiune și la persoanele suspectate de săvârșirea acesteia;

3.2. participarea la desfășurarea anumitor activități de investigare, cu respectarea legislației statului de ședere;

3.3. asistarea la realizarea activităților de urmărire penală efectuate în cadrul acordării de sprijin juridic.

4. Membrii autorităților competente care acorda sprijin în conformitate cu prevederile pct. 2 al acestui articol nu au dreptul să efectueze în mod individual activități de urmărire penală și de investigare.

Articolul 3

Autorități competente
1. Colaborarea se realizează prin autoritățile competente ale statelor părților contractante, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord, cu obligațiile internaționale asumate și cu respectarea legislatiilor statelor acestora.
2. Colaborarea în îndeplinirea sarcinilor care decurg din conținutul prezentului acord se realizează de autoritățile competente ale statelor părților contractante, împuternicite pentru aceasta:
Pentru partea română:
────────────────────
● Ministerul de Interne;
● Ministerul Public;
● Serviciul Roman de Informații;
● Serviciul de Informații Externe;
● Ministerul Finanțelor - Direcția Generală a Vamilor
Pentru partea moldoveana:
────────────────────────
● Procuratura Generală;
● Ministerul Afacerilor Interne;
● Ministerul Securității Naționale;
● Departamentul Controlului Vamal
Pentru partea ucraineana:
──────────────────────────
● Ministerul de Interne;
● Procuratura Generală;
● Serviciul de Securitate;
● Comitetul de Stat pentru Problemele Pazei Frontierei de Stat a Ucrainei;
● Administrația Fiscală de Stat a Ucrainei;
● Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei.
3. Autoritățile competente ale statelor părților contractante vor stabili legăturile dintre ele prin structurile centrale sau teritoriale, iar dacă nu va fi stabilită o alta modalitate, vor stabili canale directe de legătură, puncte de contact și, la nevoie, vor face schimb de ofițeri de legătură și/sau de reprezentanți.
4. Autoritățile competente ale statelor părților contractante, în aplicarea prevederilor prezentului acord, vor putea sa încheie protocoale, sa înființeze grupuri comune de lucru, sa organizeze intalniri ale experților, specialiștilor, sa elaboreze și sa realizeze acțiuni coordonate. Protocoalele vor putea fi încheiate și între structurile teritoriale, în special cele din zonele limitrofe.

Articolul 4

Solicitarea acordării de sprijin

1. Colaborarea în cadrul prezentului acord se va realiza pe bază de cerere oficială de acordare de sprijin sau la inițiativa autorităților competente ale statelor părților contractante interesate.

2. Solicitarea acordării de sprijin se va trimite în forma scrisă. În cazuri de urgenta solicitarile pot fi transmise verbal, dar ele vor trebui să fie imediat (în cel mult 24 de ore) confirmate în scris.

3. În cazul apariției unor dubii cu privire la veridicitatea sau la conținutul solicitării acordării de sprijin se va putea cere confirmarea ei în scris.

4. Solicitarea acordării de sprijin trebuie să fie formulată în mod oficial și sa conțină următoarele:

a) denumirea autorității solicitante;

b) denumirea autorității solicitate;

c) expunerea esentei cauzei;

d) conținutul sprijinului solicitat.

5. În măsura în care este posibil, solicitarea va mai putea conține:

5.1. numele și prenumele, poreclele, cetățenia persoanelor care au legătură cu cauza, data și locul nașterii acestora, ocupația, domiciliul stabil și reședința;

5.2. denumirea și reședința persoanelor juridice care au legătură cu cauza;

5.3. descrierea faptei sau a evenimentului, iar în cauzele penale, încadrarea juridică a faptei în concordanta cu legislația statului părții contractante solicitante și textul legii aplicate, precum și textul altor norme care au importanța esențială pentru acordarea de sprijin;

5.4. lista intrebarilor la care se solicita răspuns;

5.5. descrierea procedurii care trebuie urmată pe parcursul îndeplinirii solicitării și fundamentarea necesității acesteia;

5.6. orice alta informație care poate fi utila pentru facilitarea îndeplinirii solicitării.

Articolul 5

Îndeplinirea solicitării

1. Autoritatea competența a statului părții contractante solicitate ia toate măsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii cu operativitate a solicitării.

2. Îndeplinirea solicitării poate fi refuzată total sau parțial dacă partea contractantă solicitată considera ca prin aceasta s-ar aduce prejudicii suveranității, siguranței statului, ordinii publice sau altor interese esențiale ale statului sau ori s-ar contraveni legislației naționale sau obligațiilor internaționale ale statului sau.

3. Îndeplinirea solicitării poate fi refuzată dacă fapta în legătură cu care aceasta a fost transmisă nu constituie o încălcare a legislației în vigoare în statul părții contractante solicitate.

4. Partea contractantă solicitanta este instiintata în scris de partea contractantă solicitată cu privire la refuzul complet sau parțial al îndeplinirii solicitării, arătându-se și cauzele acestuia.

5. Dacă îndeplinirea solicitării nu intră în competența autorității care a primit-o, aceasta înștiințează imediat autoritatea competentă a părții contractante solicitante cu privire la aceasta și, la rugamintea acesteia, transmite solicitarea autorității competente a părții contractante solicitate.

6. Autoritatea competența a părții contractante solicitate are dreptul de a cere informații suplimentare pentru rezolvarea corespunzătoare a solicitării.

7. Autoritatea competența a părții contractante solicitate, la rugamintea autorității competente a părții contractante solicitante, ia toate măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității solicitării. Autoritatea competența a părții contractante solicitate, în cazul imposibilității îndeplinirii solicitării în condițiile păstrării confidențialității ei, informează cu privire la aceasta autoritatea competentă a părții contractante solicitante, care hotărăște dacă solicitarea poate fi îndeplinită în astfel de condiții.

8. Autoritatea competența a părții contractante solicitate se poate adresa autorității competente a părții contractante solicitante cu rugamintea ca rezultatele îndeplinirii solicitării, obținute în conformitate cu prezentul acord, sa nu fie divulgate sau să fie folosite numai în condițiile stabilite de ea. Dacă partea contractantă solicitanta primește rezultatele în astfel de condiții, ea trebuie să le respecte.

9. Transmiterea informațiilor către alte autorități sau unei terțe părți contractante este posibila numai în baza acordului părții contractante care le-a furnizat.

Articolul 6

Intalniri de lucru

Reprezentanții părților contractante sau autoritățile lor competente, la nivel central sau teritorial, vor organiza, la nevoie, dar cel puțin o dată pe an, intalniri de lucru și consultări în scopul analizarii problemelor legate de întărirea cooperării și creșterea eficientei acesteia, în baza prezentului acord.

Articolul 7

Cheltuielile

1. Părțile contractante suporta individual cheltuielile care vor aparea în cursul realizării prezentului acord pe teritoriul lor, dacă pentru fiecare caz concret nu va fi convenită o alta modalitate, în conformitate cu legislația în vigoare din statul respectiv.

2. Părțile contractante pot să își acorde reciproc ajutor gratuit, inclusiv prin furnizarea de aparatura și materiale necesare pentru rezolvarea sarcinilor concrete în lupta împotriva criminalitatii, în condițiile legilor în vigoare în fiecare stat.

Articolul 8

Limbile utilizate

În cursul realizării prezentului acord părțile contractante vor folosi limbile română, rusa și ucraineana.

Articolul 9

Poziția față de alte acorduri internaționale

Prezentul acord nu aduce atingere obligațiilor părților contractante asumate prin alte acorduri și înțelegeri internaționale la care acestea sunt parte.

Articolul 10

Intrarea în vigoare și denunțarea valabilității acordului

1. Prezentul acord se încheie pe termen nelimitat. Acordul intră în vigoare din ziua primirii de către depozitar a ultimei notificări a părților contractante cu privire la îndeplinirea de către acestea a procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

2. Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord, instiintandu-l în scris pe depozitar cu privire la intenția sa cu cel puțin 6 luni înainte de data propusă.

Articolul 11

Dispoziții finale
1. După intrarea în vigoare la acest acord pot adera alte state, numai cu asentimentul prealabil al tuturor părților contractante, prin transmiterea către depozitar a documentelor necesare pentru aderare. Pentru statul care adera acordul intră în vigoare la 30 de zile de la data primirii de către depozitar a comunicării privind aderarea și în condițiile absentei obiectiilor în legătură cu aceasta ale părților contractante.
2. Prezentul acord poate fi oricând modificat și completat de orice parte contractantă cu acordul celorlalte părți contractante. Aceste modificări și completări vor intra în vigoare în conformitate cu pct. 1 al prezentului articol.
3. Depozitarul prezentului acord este Cabinetul de Miniștri al Ucrainei.
Semnat la Kiev la 6 iulie 1999, în trei exemplare originale, fiecare în limbile română, ucraineana și rusa, toate textele fiind egal autentice.
În cazul apariției unor divergențe în interpretarea dispozițiilor prezentului acord va prevala textul în limba rusa.
Pentru Guvernul României,
Constantin Dudu Ionescu,
Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Victor Catan
Pentru Cabinetul de Miniștri al Ucrainei,
Iurii Kravcenko
──────────────────