Strategia din 3 iulie 2003

Articolul 1

Prezenta strategie stabilește procedeul și metoda de privatizare care se vor utiliza, precum și cotele de capital care vor fi dobândite de persoanele fizice sau juridice la Banca Comercială Română - S.A., denumita în continuare B.C.R. - S.A.

Articolul 2

Procedeul de privatizare a B.C.R. - S.A. consta în vânzarea acțiunilor statului gestionate de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare A.P.A.P.S., reprezentând 69,8825% din capitalul social al B.C.R. - S.A., către persoane fizice sau juridice, cu plata integrală în numerar, conform prevederilor

art. 2 din Legea nr. 83/1997

pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3

Metodele de privatizare a B.C.R. - S.A. constau în:

a)

vânzarea unui pachet de acțiuni aparținând statului și gestionat de A.P.A.P.S. către investitorii institutionali Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Corporatia Financiară Internationala (IFC), prin negociere directa, fără selecție de oferte;

b)

vânzarea prin negociere directa a unui pachet de acțiuni aparținând statului și gestionat de A.P.A.P.S. către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. constituită din salariați, membrii consiliului de administrație și pensionari cu ultimul loc de muncă la B.C.R. - S.A., fără selecție de oferte;

c)

vânzarea către un investitor strategic, instituție financiar-bancară internationala reputata sau către un grup (consortiu) de investitori strategici din care să facă parte cel puțin o instituție financiar-bancară internationala reputata, prin negociere, cu selecție de oferte, a acțiunilor aparținând statului, gestionate de A.P.A.P.S., în cotele prevăzute la

art. 4 .

Articolul 4

Cotele de capital care vor putea fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizare a B.C.R. - S.A. sunt:

a)

25% plus doua acțiuni din capitalul social total al B.C.R. - S.A. către investitorii institutionali BERD și IFC, din cota corespunzătoare a acțiunilor statului gestionate de A.P.A.P.S.;

b)

până la 8% din capitalul social total al B.C.R. - S.A. către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. constituită din salariați, membrii consiliului de administrație și pensionari cu ultimul loc de muncă la B.C.R. - S.A., din acțiunile statului gestionate de A.P.A.P.S.;

c)

pachetul majoritar de cel puțin 51% din capitalul social total al B.C.R. - S.A. către un investitor strategic, instituție financiar-bancară internationala reputata sau către un grup de investitori strategici din care să facă parte cel puțin o instituție financiar-bancară internationala reputata. Cota de cel puțin 51% din acțiunile băncii va fi constituită din cota parțială sau totală rămasă în proprietatea statului, la care se adauga cotele parțiale sau totale dobândite de BERD și IFC la B.C.R. - S.A. Modalitățile de reconstituire a pachetului majoritar de acțiuni pentru tranzacția cu investitorul strategic/grupul de investitori strategici sunt cele prevăzute în

art. 2 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 28/2003

privind vânzarea unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 25 aprilie 2003.

Articolul 5

În baza

art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 26/2003 , atât elementele esențiale ale fiecărui contract de vânzare-cumpărare de pachete de acțiuni ale B.C.R. - S.A., cat și prețul de vânzare a pachetelor de acțiuni prevăzute a fi vândute prin negociere directa, fără selecție de oferte, stabilit prin negociere, în conformitate cu strategia de privatizare a B.C.R. - S.A., vor fi supuse aprobării Guvernului.

Articolul 6

A.P.A.P.S. este mandatata sa vândă prin negociere directa, fără selecție de oferte, un pachet de acțiuni aparținând statului și gestionat de A.P.A.P.S., în cota prevăzută la

art. 4 lit. b) , către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. constituită din salariați, membrii consiliului de administrație și pensionari cu ultimul loc de muncă la B.C.R. - S.A., la un preț pe acțiune care nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a unei acțiuni, respectiv 10.000 lei/acțiune.

Articolul 7