Ordin · Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Ordinul nr. 46/2016

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declarației de cooperare dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, privind schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului

prezumat în vigoare

Data actului: 4 aprilie 2016
Emitent: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 285 din 14 aprilie 2016
Citează: 2 acte
Structură: 2 articole · 1.947 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

În temeiul:

Legii nr. 656/2002

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 1.599/2008

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declarației de cooperare*) dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, privind schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului.

──────────
*) Traducere.
──────────

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Neculae Plăiașu
București, 4 aprilie 2016.
Nr. 46.
DECLARATIE 09/11/2015

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.