HG nr. 951/1990

Articolul 1

Pe data prezentei hotărîri se infiinteaza Comisia guvernamentala pentru identificarea și recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de către Nicolae Ceausescu și colaboratorii săi. Aceasta comisie guvernamentala, denumita în continuare comisia, se infiinteaza pentru reorganizarea comisiei interdepartamentale, constituita în acelasi scop la 13 ianuarie 1990.

Expresiile de mai jos, existente în cuprinsul denumirii comisiei, au, în sensul prezentei hotărîri, urmatoarele intelesuri:

a) fonduri deturnate din patrimoniul statului, denumite în continuare fonduri: orice categorie de bunuri mobile sau imobile, situate în tara sau strainatate, care au fost dobandite în mod ilegal ori despre care exista temeiuri a se sustine ca au fost dobandite în mod ilegal sau ca urmau sau urmeaza a fi dobandite în mod ilegal, prin sustrageri sub orice formă savarsite în paguba statului român ori a întreprinderilor și instituțiilor sale, fiind trecute astfel în patrimoniul sau în folosirea persoanelor prevăzute la lit. b) din prezentul alineat;

b) Nicolae Ceausescu și colaboratorii săi, persoane denumite în continuare debitori: Nicolae Ceausescu, ceilalti membri ai conducerii politice sau de stat din timpul dictaturii, condamnati penal sau aflati sub urmărire penala după data de 22 decembrie 1989, precum și sotii, rudele și colaboratorii acestora.

Articolul 2

Comisia se afla în subordinea directa a guvernului și are sediul în București.

Articolul 3

Comisia este alcatuita dintr-un presedinte, un vicepresedinte și opt membri, desemnați de către primul-ministru, la propunerea ministrului justiției și a procurorului general. Din comisie fac parte reprezentanti ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apararii Naționale, Ministerului Finanțelor, Ministerului de Interne, Ministerului Comerțului și Turismului, Băncii Române de Comert Exterior și Serviciului Roman de Informații.

Componenta comisiei, la data prezentei hotărîri, este cea mentionata în anexa*).

____________

Articolul 4

Membrii comisiei, cu excepția presedintelui, își desfășoară activitatea în mod permanent și exclusiv în scopul indeplinirii atribuțiilor comisiei.

Articolul 5

Comisia se infiinteaza cu scopul de a sprijini Guvernul României și autoritățile judiciare române în urmatoarele acțiuni:

a) identificarea și localizarea fondurilor;

b) inițierea procedurilor judiciare necesare indisponibilizarii și recuperării fondurilor;

c) solicitarea de asistența (cooperare) judiciara internationala, în materie civila și penala, în scopul identificarii, localizarii și recuperării fondurilor;

d) investigarea, în numele legii, a cazurilor de corupție, abuz și frauda, care au facut posibila deturnarea fondurilor de către sau în favoarea debitorilor.

Articolul 6

În scopul indeplinirii acțiunilor prevăzute la art. 5, toate organele centrale ale administrației de stat, intreprinderile, instituțiile, organizațiile, unitatile bancare și firmele comerciale române, precum și societățile mixte și societățile straine cu capital românesc, care dețin inscrisuri sau informații de natura a contribui la descoperirea deturnarii fondurilor de către debitori, sînt obligate să le prezinte comisiei în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea acestei hotărîri în Monitorul Oficial și într-un ziar mai raspandit. În cazul în care inscrisurile sau informațiile vor fi descoperite ulterior, termenul de instiintare a comisiei este de cel mult 7 zile.

Nici una din persoanele juridice vizate la alin. 1 nu are dreptul sa refuze, fără acordul presedintelui comisiei sau, în cazuri deosebite, al primului-ministru, prezentarea de inscrisuri sau informații care le-ar fi cerute, în interesul investigatiilor, de către vreunul din membrii comisiei. Aceeasi obligație o au și reprezentantele române de orice fel din strainatate.

Incalcarea dispozițiilor prevăzute la alin. 1 și 2 poate atrage, în condițiile legii, raspunderea persoanei juridice vinovate, inclusiv plata daunelor provocate ca efect al omisiunii sau refuzului înștiințării.

Articolul 7

Comisia va putea cere, motivat, organelor procuraturii sau altor autorități române competente, sa examineze necesitatea indisponibilizarii provizorii a oricărui cont aflat în unitatile bancare situate pe teritoriul României și sa examineze documentele aferente, unitatea bancara sa instiinteze procuratura despre orice transfer pe care îl va efectua în strainatate în cazul sumelor ce depasesc 10.000 dolari S.U.A. ori echivalentul în aceasta valuta.

Articolul 8

Comisia este imputernicita sa audieze, pe teritoriul României, orice persoană care accepta sa faca, fără constrangere, declaratii referitoare la activitatea pe care a desfășurat-o sau despre care detine informații, în legătură cu formarea și deturnarea fondurilor, inregistrarea acestora în strainatate sau în conturi aparținînd băncilor și firmelor straine care au actionat sau acționează în România.

În lipsa unei declaratii benevole, comisia poate sesiza autoritățile competente, spre a aprecia și dispune asupra administrarii probei prin mijloacele de constrangere admise de lege.

Articolul 9

Comisia este imputernicita sa ia legătură, în strainatate, cu reprezentanti ai guvernelor sau ai instituțiilor guvernamentale ori judiciare competente, în scopul obtinerii asistentei (cooperarii) internationale, necesare potrivit art. 5 din prezenta hotărîre, respectand în acest scop conventiile și uzantele internationale, precum și legea locala. Cu respectarea acelorasi norme, comisia este abilitata sa poarte convorbiri cu orice persoană din strainatate care ar dori să ofere informati sau sprijin în identificarea și localizarea fondurilor.

Articolul 10

În scopurile aratate la art. 5 din prezenta hotărîre, comisia va putea angaja, pe bază de contract, avocati și case de experti în descoperirea de fraude financiar-bancare.

Contractele și procurile de reprezentare, în cazurile la care se referă alineatul precedent, vor fi semnate de președintele comisiei.

Articolul 11

Membrii comisiei, precum și avocatii și expertii pe care îi angajează, sînt obligati să asigure pastrarea secretului oricarei informații sau acțiuni despre care se face vorbire în prezenta hotărîre, afară de cazul în care este necesar să se porneasca, în temeiul informațiilor deținute, o actiune penala.

Articolul 12

Comisia va prezenta lunar rapoarte de activitate guvernului.

Articolul 13

În timpul deplasarilor în strainatate, pe care membrii comisiei le efectueaza în realizarea acțiunilor prevăzute în prezenta hotărîre, misiunile diplomatice și reprezentantele comerciale române teritorial competente au obligația să le acorde intregul sprijin în indeplinirea mandatului.

Articolul 14

Pînă la terminarea activităților necesare pentru atingerea scopului în care a fost constituita comisia, se recomanda ca membrii acesteia sa nu fie chemati în calitate de experti sau martori în fața instanțelor judecătorești în legătură cu procesele privind vechiul regim și faptele clanului dictatorial.

Articolul 15

În raport cu obiectivele fiecarei investigatii, comisia poate forma echipe de control, alcatuite din specialisti desemnați de către organele centrale pe care le reprezinta membrii comisiei. Echipele de control raspund pentru activitatea lor în fața comisiei. Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 16

Sumele necesare pentru finantarea activităților comisiei și pentru plata avocatilor și expertilor se aloca din bugetul de stat. Ministerul Finanțelor va asigura, în acest scop, fondurile necesare.

Articolul 17

Pentru buna desfășurare a activității sale, comisia va beneficia de un sediu distinct și de dotarea tehnica necesară. În acest scop:

- Secretariatul general al guvernului va pune la dispoziția comisiei spatiul corespunzător, mobilierul și aparatura tehnica (telefax, telex, telefon international, xerox) și materialele de secretariat; de asemenea, va asigura efectuarea lucrărilor de secretariat și paza sediului;

- Procuratura Generală va trece în folosință comisiei un autoturism din dotare și va delega, din schema proprie, un conducator auto, pentru conducerea autoturismului.