Ordinul nr. 380/2021
privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
abrogat
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Abrogat prin 1
- Ordinul nr. 2/2022 3 ianuarie 2022 pentru abrogarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Sp…
În temeiul:
–
prevederilor
art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
–
prevederilor
art. 39 alin. (3) lit. k) ,
art. 40 alin. (2)
și
(5) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
–
prevederilor
art. 5 alin. (2)
și ale
art. 6 alin. (1) lit. i)
și
p) din Regulamentul
de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 ,
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă forma și modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanță dintre informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile pe care le dețin entitățile raportoare cu privire la aceștia, în temeiul
art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
Informarea prevăzută la
alin. (1)
se realizează conform modelului prezentat în
anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Obligația de transmitere a informării prevăzute la art. 1 revine entităților raportoare prevăzute la
art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 3
Transmiterea informării prevăzute la
art. 1 , completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziție de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, după cum urmează:
a)
pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://rapoarte.onpcsb.ro;
b)
pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul https://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României;
c)
mesajul prin care se transmite informarea prevăzută la
art. 1
cuprinde în mod obligatoriu:
–
în rubrica „Subiect“: „Informare neconcordanțe beneficiar real“;
–
în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent;
–
în atașament: informarea elaborată după modelul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx);
–
semnătura electronică a emitentului.
Articolul 4
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, modelul informării prevăzute în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx).
Articolul 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Constantin Ilie Aprodu București, 15 septembrie 2021. Nr. 380.
Anexa Număr/Dată de înregistrare:
Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
INFORMARE
referitoare la neconcordanțele privind beneficiarul real,
în temeiul
art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul
art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de entitate raportoare, vă informăm cu privire la neconcordanțele existente între informațiile disponibile în registrul central privind beneficiarii reali organizat la autoritatea ............... și informațiile privind beneficiarii reali pe care le deținem pentru clientul .............:
Capitolul I Informații privind entitatea raportoare
Denumirea
Forma juridică de organizare
Județul
Localitatea
Persoana de contact
Numele și prenumele:
Funcția:
Tel.:
E-mail:
Capitolul II Informații privind clientul entității raportoare
Denumirea
Forma juridică de organizare
Numărul de înregistrare la ONRC
Codul unic de înregistrare
Adresa
Județul
Localitatea
Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector
Reprezentantul legal
Numele și prenumele:
Funcția:
Tel.:
E-mail:
Capitolul III Informații privind beneficiarul(ii) real(i) pe care le deține entitatea raportoare
Numele și prenumele:
Data nașterii
Codul numeric personal
Act de identitate: seria, numărul:
Cetățenia
Domiciliul
Județul
Localitatea
Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector
Dacă sunt mai mulți beneficiari reali, se completează un tabel separat cu datele pentru fiecare persoană în parte.
Capitolul IV Informații privind beneficiarul(ii) real(i) înregistrat(ți) în registrul central organizat
la nivelul ONRC/MJ/ANAF*)
*) Se va menționa explicit la nivelul cărei autorități este organizat registrul central în care figurează beneficiarul(ii) real(i).
Numele și prenumele:
Data nașterii
Codul numeric personal
Act de identitate: seria, numărul:
Cetățenia
Domiciliul
Județul
Localitatea
Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector
Dacă sunt mai mulți beneficiari reali, se completează un tabel separat cu datele pentru fiecare persoană în parte.
Capitolul V Neconcordanțe între informațiile privind beneficiarii reali pe care le deține entitatea raportoare
și informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.