Ordinul nr. 7323/2020
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului
prezumat în vigoare
În temeiul dispozițiilor
art. 19 alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu dispozițiile
art. VIII alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020
privind modificarea și completarea
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea
art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , precum și pentru completarea
art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015
privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,
având în vedere dispozițiile
art. 13
și
36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă
Procedura
de înregistrare online pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prevăzută în
anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică pentru asigurarea accesului la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali a persoanelor fizice și juridice îndreptățite conform
art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare
Articolul 3
Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică și autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB, și entităților raportoare, potrivit
art. 19 alin. (8) din Legea nr. 129/2019 , dacă optează pentru asigurarea acestei modalități de acces la Registrul beneficiarilor reali.
Articolul 4
Se aprobă tarifele pentru accesul persoanelor fizice și juridice prevăzute la
art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019
la Registrul beneficiarilor reali, prevăzute în
anexa nr. 2 , care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 5
Tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali se achită exclusiv online, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC.
Articolul 6
ONRC va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Articolul 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 8
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul justiției, Marian Cătălin Predoiu București, 16 decembrie 2020. Nr. 7.323/C.
Anexa 1 PROCEDURĂ de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor
reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului
Anexa 2 TARIFELE
pentru accesul persoanelor fizice și juridice la Registrul beneficiarilor reali ținut
de Oficiul Național al Registrului Comerțului
Nr. crt.
Denumirea operațiunii
Tarif - lei -
1.
Cerere furnizare informații privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice (situația la zi)
20
2.
Cerere eliberare raport istoric privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice/privind calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice
100
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.