HG nr. 569/1991

Articolul 1

Constituie contravenții la Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar, emis de Banca Naționala a României, următoarele fapte:

a) efectuarea de plati și încasări în numerar, între persoane juridice, peste limita legal stabilită;

b) refuzul persoanelor juridice de a accepta documente de plată fără numerar, valabil întocmite;

c) nedepunerea sau depunerea cu întîrziere a sumelor în numerar, care depășesc limita stabilită între titularul de cont și banca, ce poate fi păstrată în casieria proprie de pe o zi pe alta;

d) refuzul persoanelor juridice de a pune la dispoziția băncii documentele necesare verificării modului de efectuare a operațiunilor cu numerar.

Articolul 2

Contravențiile prevăzute la art. 1 se sancționează după cum urmează:

a) cu o amenda de 10.000 lei, care se aplică atît plătitorului, cît și incasatorului, pentru contravenția prevăzută la art. 1 lit. a);

b) cu amendă de 10.000 lei pentru contravențiile prevăzute la art. 1 lit. b) și d);

c) cu amendă reprezentind 1 % pe zi calendaristică, fără a depăși 10.000 lei, pentru contravenția prevăzută la art. 1 lit. c). Amenda se aplică începînd cu prima zi lucrătoare cînd suma trebuia depusa.

Articolul 3

În caz de abateri repetate, societățile bancare vor proceda la închiderea contului persoanei juridice respective.

Articolul 4

Sancțiunile prevăzute se aplică persoanelor juridice care au savirsit contravenția și vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate.

Articolul 5

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 1 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 2 se face, prin proces-verbal, de persoane împuternicite de Banca Naționala a României, societățile bancare sau Ministerul Economiei și Finanțelor, după caz.

Articolul 6

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Plîngerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției, se va depune la organul din care face parte agentul constatator.

Articolul 7

Soluționarea plingerii se va face de organele de drept, potrivit dispozițiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.