Statutul din 17 septembrie 1991

Articolul 1

Denumirea societatii

Denumirea societatii este Societatea comerciala "Cematt" - S.A. București

În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile și alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe acțiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridica a societatii

Societatea comerciala "Cematt" - S.A. București este persoana juridica română, avînd forma juridica de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societatii

Sediul societatii este în România, localitatea București, str. Sevastopol nr. 26, sector 1. Societatea are filiale, fără personalitate juridica, care fac parte din structura sa, situate în Timisoara, b-dul Revolutiei 1989 nr. 15, Corp B, și Brasov, str. 13 Decembrie nr. 125. Sediul societatii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărîrii adunarii generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate în alte localități din tara și strainatate.

Articolul 4

Durata societatii

Durata societatii este nelimitata.

Articolul 5

Scopul societatii este realizarea de servicii de consulting și auditare, instruire și selecție profesionala, transfer tehnologic, promovarea produselor și tehnologiilor.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societatii este:

- Consulting și auditare în management industrial și financiar și pentru introducerea tehnologiilor moderne;

- Programe de instruire profesionala, specializare, recalificare și pentru invatarea limbilor straine și editarea de publicatii specifice acestora;

- Servicii de selecție, testare - atestare, orientare profesionala și de organizare a concursurilor de ocupare a unor posturi sau functii;

- Servicii de promovare și reclama comerciala a unor produse și tehnologii, prin realizarea de video-clipuri și video-filme, procesari audio-video, editarea de cataloage de produse, organizarea și simpozioane, expozitii și demonstratii tehnice, servicii de know-how.

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social initial în valoare de 2,4 mil. lei, din care 2,3 mil. lei mijloace fixe și 0,1 mil. lei mijloace circulante, este impartit în 480 acțiuni nominative în valoare nominala de 5.000 lei fiecare, în intregime subscrise de actionari.

Capitalul social initial, impartit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în intregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și varsat în intregime la data constituirii societatii.

Capitalul social initial este detinut integral de statul român, ca acționar unic, pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terte persoane fizice sau juridice, române sau straine, în condițiile legii.

Articolul 8

Actiunile

Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Actiunile vor purta timbrul sec al societatii și semnatura a doi administratori.

Societatea va tine evidenta acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul societatii.

Articolul 9

Reducerea sau marirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit, pe baza hotărîrii adunarii generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgind din acțiuni

Fiecare actiune subscrisa și varsata de actionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozitiile legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

Drepturile și oblibațiile legate de actiune urmeaza actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Oblibațiile societatii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații persoanele ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretentii asupra părții din profitul societatii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Actiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea parțială sau totala a acțiunilor între actionari sau terti se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie și sa faca public prin presa, în cel puțin 2 ziare de larga circulatie în localitatea în care se afla sediul societatii. După 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societăți, care decide asupra activității acesteia și asigura politica ei economica și comerciala.

Adunările generale ale acționarilor sînt ordinare și extraordinare și au urmatoarele atribuții principale:

a) aproba structura organizatorica a societăți și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor functionale și de productie;

b) aleg membrii consiliului de administratie și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, îi descarca de activitate și îi revoca;

c) stabilesc competentele și raspunderile consiliului de administratie și ale comisiei de cenzori;

d) numesc directorul, îl descarca de activitate și îl revoca;

e) stabilesc salarizarea personalului angajat, în functie de studii și munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

f) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, directorului și a membrilor comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

g) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercitiul următor;

h) examineaza, aproba sau modifica bilantul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administratie și al comisiei de cenzori, aproba repartizarea profitului;

i) hotarasc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor existente; stabilesc competentele și nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;

j) hotarasc cu privire la înființarea și desfiintarea de sucursale, filiale și agentii;

k) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

l) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societatii;

m) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societatii;

n) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul și perspectivele societatii cu referire la profit și dividende, pozitia pe piața interna și internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii;

o) hotarasc cu privire la actionarea în justiție a membrilor consiliului de administratie, directorului și cenzorilor pentru paguba pricinuita societatii;

p) hotarasc în orice alt probleme privind societatea.

Atribuțiile adunarilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferentiaza potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunarii generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoaca de președintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoaca la cererea acționarilor, reprezentand cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societatii.

Adunarea generală va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilita.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitate în care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunarii, precum și ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se intruneste la sediul societatii sau în alt loc din aceeasi localitate.

Articolul 15

Organizarea adunarii generale a acționarilor

Adunarea generală ordinara este constituita valabil și poate lua hotărîri dacă, la prima convocare, actionarii prezenți sau reprezenti dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinara este constituita valabil și poate lua hotărîri dacă, la prima convocare, actionarii prezenți sau reprezenti dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidata de președintele consiliului de administratie, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.

Președintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care să verifice lista de prezenta a acționarilor și sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.

Procesul-verbal al adunarii se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta și de secretarul care l-a întocmit.

La sedintele ordinare și extraordinare ale adunarii generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societatii, pot fi invitati și reprezentantii salariatilor.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărîrile adunarilor se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea de mîini.

La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenți sau reprezenti, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărîrilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotărîrile adunarii generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunarii generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 3 persoane, numite potrivit legii de Ministerul Industriei, Ministerul Economiei și Finanțelor, un specialist din domeniul de activitate a societatii sau din activitatea de cercetare stiintifica.

Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societățile comerciale cu care respectivele societăți, în care sînt numiti ca împuterniciți, intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.

Consiliul imputernicitilor statului prezinta, semestrial, Ministerului Industriei un raport asupra activității desfășurate de societatea comerciala și un program de activitate pentru perioada urmatoare.

Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta, de drept, la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a acționarilor.

Articolul 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrata de către consiliul de administratie compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe inca 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societatii comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

Cînd se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de acelasi acționar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pînă la expirarea mandatului predecesorului sau.

Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, comisiei de cenzori și director, persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum și pentru alte infractiuni prevăzute de lege.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Ministerului Industriei.

Consiliului de administratie este condus de un presedinte.

Componenta consiliului de administratie și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii săi un vicepresedinte.

Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui. El este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepresedinte. Președintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin doi din numărul membrilor consiliului de administratie și deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenți. În cazul prezentei a doi membrii ai consiliului de administratie, votul decisiv este cel al presedintelui. Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemneaza în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta și de secretar.

Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele imputerniciri pe probleme limitate și poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

În relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de către președintele consiliului de administratie, pe baza și în limitele imputernicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui, de către vicepresedinte. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajează față de terti.

Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, în interesul acesteia, în limita drepturilor ce li se conferă.

Președintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Președintele, vicepresedintele, membrii consiliului de administratie, directorul și adjunctii acestuia, raspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli în administrarea societatii. În astfel de situații, ei vor putea fi revocati prin hotărîrea adunarii generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administratie

Consiliul de administratie are, în principal, urmatoarele atribuții:

a) angajează și concediaza personalul și stabileste drepturile și oblibațiile acestuia;

b) stabileste indatoririle și responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;

c) aproba operațiunile de încasări și plati, potrivit competentelor acordate;

d) aproba operațiunile de cumparare și vinzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;

e) aproba incheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabileste tactica și strategia de marketing;

g) aproba incheierea sau realizarea contractelor, potrivit competentelor acordate;

h) supune anual adunarii generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societatii pe anul în curs;

i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Articolul 20

Comisia de cenzori

Gestiunea societatii este controlata de actionari și comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie să fie asociați cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanti ai Ministerului Economiei și Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are urmatoarele atribuții principale:

a) în cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidența contabilă și informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la incheierea exercitiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului și a contului de profit și pierderi, prezentind adunarii generale un raport scris;

c) la lichidarea societatii, controlează operațiunile de lichidare;

d) prezinta adunarii generale a acționarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societatii.

Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinara a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% tip de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situații privind incalcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de functionare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și oblibațiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanti se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realesi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sînt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte functii decit aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate.

Articolul 21

Exercitiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu începe la data constituirii societatii.

Articolul 22

Personalul societatii

Personalul de conducere al societatii și cenzorii sînt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cit statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administratie sau de către directorul societatii comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare și functii, se stabileste și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în functie de studii și munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și oblibațiile personalului societatii sînt stabilite de către consiliul de administratie sau de către directorul societatii comerciale.

Articolul 23

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administratie stabileste, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 24

Evidenta contabila și bilantul contabil

Societatea va tine evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilantul și contul de profit și pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Articolul 25

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabileste în condițiile legii.

Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetării și dezvoltării de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum și pentru alte destinatii stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevăzut în bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementarile în vigoare.

Din profitul prevăzut în bilant se scade impozitul legal, rezultind profitul cuvenit acționarilor, care se repartizeaza între acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societatii.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotari în consecința.

Suportarea pierderilor de către actionari se va face proportional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 26

Registrele societatii

Societatea tine registrele prevăzute de lege.

Articolul 27

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunarii generale a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitatile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societatilor.

Articolul 28

Dizolvarea societatii

Urmatoarele situații duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizării obiectului social;

- hotărîrea adunarii generale;

- falimentul;

- pierderea unei jumatati din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

- numărul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;

- la cererea oricărui acționar, dacă imprejurarile de forta majoră și consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;

- în orice alte situații, pe baza hotărîrii adunarii generale a acționarilor, luate în unanimitate.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 29

Lichidarea societatii

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 30

Litigii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi solutionate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 31

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societățile comerciale.