Memorandumul din 28 mai 2008

Articolul 1

Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă cu privire la tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism și cu privire la persoanele fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă descriere pentru evidențierea faptelor.

Articolul 2

Informațiile sau documentele obținute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terțe părți, pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigații ale poliției, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimțământul prealabil al Autorității care a furnizat informația, cu excepția informațiilor obținute din surse publice sau cu privire la furnizarea unui răspuns negativ. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale incriminate de legislația națională relevantă a fiecărei autorități.

Articolul 3

Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor naționale esențiale și a legislației privind secretul și fiscalitatea.

Articolul 4

Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori a documentelor obținute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimțământul prealabil al autorității furnizoare.

Articolul 5

Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale. Acestea sunt protejate de cel puțin aceeași confidențialitate, care este prevăzută în legislația națională a autorității care primește informația, pentru informații similare din surse naționale.

Articolul 6

Schimbul de informații dintre autorități se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

a) prin Rețeaua Securizată Egmont;

b) în scris (prin canale diplomatice), semnat în original;

c) alte canale de comunicare, agreate de cele două autorități, care să asigure transmiterea informațiilor în condiții de securitate.

Articolul 7

Comunicarea dintre autorități se va efectua în limba engleză.

Articolul 8

Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja inițiate privesc aceleași fapte la care face referire cererea de informații.

Articolul 9

Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acordul scris al autorităților, prin act adițional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Articolul 10

Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând de către oricare dintre autorități. Memorandumul va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă autoritate. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.

Articolul 11

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Semnat la 28 mai 2008, la Seul, în două exemplare originale, în limba engleză (textul convenit în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte își asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).

Pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere

a Spălării Banilor din România,

Adriana Luminița Popa,

președinte

Pentru Biroul Național de Investigații - Unitatea de Informații

privind Combaterea Spălării Banilor din Finlanda,

Olli Kostella,

șeful Unității