Protocolul din 26 septembrie 2005

I. Dispoziții generale

Guvernul României (GR) și Guvernul Statelor Unite ale Americii (GSU) (fiecare guvern denumit parte sau, colectiv, părți) convin să modifice Scrisoarea de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001 (denumită în continuare Înțelegere) și să susțină două proiecte în derulare și două noi proiecte de aplicare a legii în condițiile stipulate în Înțelegere, așa cum va fi modificată aceasta prin prezentul protocol adițional.

GSU va furniza un fond de 1.750.000 dolari S.U.A. constând în asistență suplimentară în beneficiul GR pentru proiectele descrise mai jos. Din această sumă totală GSU va furniza aproximativ 1.185.000 dolari S.U.A., reprezentând costul acțiunilor de pregătire suplimentară și asistență tehnică, această asistență fiind contractată prin alte agenții ale GSU în beneficiul GR, în conformitate cu termenii și condițiile Înțelegerii, așa cum a fost modificată prin prezentul protocol adițional. GSU va menține disponibilă suma rămasă, în valoare de 565.000 dolari S.U.A., aceasta urmând a fi angajată în beneficiul GR în conformitate cu termenii și condițiile Înțelegerii, așa cum a fost modificată prin prezentul protocol adițional.

Fondurile furnizate prin prezentul protocol adițional la Înțelegere vor susține 4 proiecte destinate:

1. să asiste GR, prin punerea la dispoziție a unui consilier juridic rezident, în procesul de reformă a sistemului său de justiție penală și pentru combaterea corupției funcționarilor guvernamentali;

2. să asiste Inspectoratul General al Poliției Române să își dezvolte structura de investigare a criminalității cibernetice și capacitatea de executare a operațiunilor antidrog;

3. să asiste GR să își dezvolte capacitatea de gestionare a instituțiilor de aplicare a legii;

4. să asiste GR să consolideze instituțiile din sistemul de justiție penală.

Descrierea completă a proiectelor și scopurile acestora sunt cuprinse în secțiunea II de mai jos. Toate celelalte obligații, termeni și condiții nemodificate, specificate în Înțelegere, vor rămâne aplicabile, în vigoare și cu efecte depline.

Asigurarea asistenței financiare nerambursabile de către GSU după încheierea anului fiscal în curs este condiționată de progresul satisfăcător în realizarea obiectivelor proiectului și de disponibilitatea fondurilor aprobate și alocate anual de Congresul Statelor Unite ale Americii, precum și de aprobarea Biroului afacerilor internaționale în domeniul combaterii drogurilor și aplicării legii (INL) din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

II. Descrierea proiectului

Durata planificată a acestor proiecte este de un an.

1. Proiectul privind consilierul juridic rezident

Descrierea proiectului

În 2005-2006 activitatea consilierului juridic rezident se va axa pe următoarele:

1. asistență acordată GR pentru creșterea eficienței Parchetului Național Anticorupție (PNA) în urmărirea în justiție a actelor de corupție la toate nivelurile;

2. asistență acordată GR în dezvoltarea capacității necesare pentru a ancheta și a urmări în justiție noile tipuri de infracțiuni, cum ar fi traficul de ființe umane și spălarea de bani;

3. asistență acordată GR în procesul de reformă al curților de apel;

4. asistență acordată GR în crearea unui program pentru victimele care au și calitate de martor în cazurile de trafic de ființe umane;

5. în legătură cu programul pentru victimele care au și calitate de martor, asistență acordată GR în dezvoltarea capacității de a primi și a transmite mărturia victimei în cazurile de trafic de ființe umane prin intermediul unui sistem de videoconferință amplasat în curțile de apel din țară;

6. sprijinirea înființării unui nou Inspectorat pentru Crimă Organizată și Terorism.

Obiective/Evaluarea performanței

1. Asistență acordată autorităților române în combaterea eficientă a crimei organizate. Sprijin acordat GR în dezvoltarea unei capacități moderne de gestionare și a unei strategii durabile de programe de instruire pentru Inspectoratul pentru Crimă Organizată și Terorism nou-înființat.

● Reușita eforturilor GR de a combate crima organizată se reflectă în numărul de arestări și dosare penale.

2. Asistență pentru poliție și procurori axată pe dezvoltarea capacității necesare de a ancheta și a urmări în justiție noile tipuri de infracțiuni, cum ar fi traficul de ființe umane, spălarea de bani și încălcările legislației privind drepturile de proprietate intelectuală.

● GR are o capacitate mărită de a ancheta și a urmări în justiție noile tipuri de infracțiuni.

● Numărul de arestări și dosare penale crește.

3. Asistență tehnică în perfecționarea procedurilor privind spălarea de bani, confiscarea averilor și finanțarea terorismului, în vederea implementării eficiente a cerințelor din convențiile și protocoalele internaționale.

● Crește eficiența analitică și coordonarea instituțiilor din domeniul de aplicare a legii de către GR.

● Crește numărul rapoartelor realizate de serviciile de informații financiare referitoare la tranzacțiile suspecte.

● Crește numărul anchetelor și al urmăririlor în justiție de această natură.

4. Creșterea capacității operaționale și manageriale a PNA de a investiga și a urmări în justiție în mod eficient actele de corupție la nivel înalt. Creșterea capacității procurorilor PNA de a asimila legislația recent adoptată privind declarațiile de avere și analiza activelor nete în investigațiile financiare.

● PNA investighează și soluționează eficient un număr sporit de cazuri de corupție la nivel înalt.

● Numărul de cazuri nesoluționate se micșorează.

5. Asistență acordată magistraților români pentru implementarea reformelor în sistemul juridic, inclusiv a noilor responsabilități privind aprobarea procedurilor penale și a noilor programe de creștere a eficienței și a responsabilității în sistemul de justiție.

● Magistrații creează reguli standardizate pentru revizuirea cererilor de autorizații de percheziție.

6. Asistență acordată GR în crearea unui program pentru victimele care au și calitate de martor, inclusiv finanțarea unui fond adecvat de sprijin și a unui sistem tip videoconferință, menite să ușureze presiunile de ordin logistic asupra victimelor vulnerabile.

● GR creează, implementează și participă la finanțarea unui program pentru victimele martori.

● Echipa pentru victimele martori se implică activ în cazuri, realizează o evaluare a legislației în vigoare și recomandă reforme.

● Se adoptă legislația privind victimele infracțiunilor.

● Se înființează fondul pentru victimele infracțiunilor.

2. Proiectul de continuare a asistenței în domeniul criminalității cibernetice și al traficului de droguri

Descrierea proiectului

Proiectul de continuare a asistenței în domeniul criminalității cibernetice și al traficului de droguri va asigura în continuare asistență pentru creșterea capacității GR de a identifica, investiga și urmări în justiție infracționalitatea cibernetică și traficul de droguri. Proiectul va beneficia de expertiza specialiștilor americani din domeniul aplicării legii care vor instrui în continuare serviciile de combatere a criminalității cibernetice și antidrog din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

În cadrul acestui proiect se vor furniza, de asemenea, echipamente și materiale suplimentare Poliției Române, incluzând și serviciile județene și centrele zonale. Proiectul va pune accentul pe creșterea performanței serviciilor de criminalitate cibernetică și antidrog și pe îmbunătățirea coordonării, cooperării, comunicării interne, precum și a comunicării cu agențiile de aplicare a legii din SUA.

În mod concret, în cadrul proiectului se vor susține sesiuni de instruire pe tehnici de recuperare a probelor din sistemele informatice, fraude informatice și penetrarea rețelelor de calculatoare, operațiuni sub acoperire pe droguri și analiza informațiilor, spălare de bani și investigarea infracțiunilor financiare. Sesiunile de instruire vor aborda metodele de lucru în grupuri comune de ofițeri de poliție și procurori și vor include și reprezentanți împuterniciți să propună amendarea legislației în vigoare, astfel încât să se discute și posibile schimbări legislative. Ca o ultimă mențiune, prin acest proiect se vor oferi echipamentele necesare pentru completarea și aducerea la standarde a echipamentelor oferite anterior în cadrul acestui proiect și aflate deja în exploatare.

Obiective/Evaluarea performanței

1. Dezvoltarea cunoștințelor de specialitate ale ofițerilor de poliție, procurorilor și reprezentanților împuterniciți să propună amendarea legislației în vigoare, în domeniul criminalității cibernetice și al traficului de droguri, incluzând și tehnici de investigație moderne, cum ar fi grupurile de lucru. Creșterea capacității de a recupera informații din rețele de calculatoare și calculatoare confiscate

● Polițiștii români dovedesc stăpânirea unor tehnici și cunoștințe moderne în anchetarea infracțiunilor din domeniul criminalității cibernetice și al traficului de droguri, recuperarea datelor din sistemele informatice și utilizarea grupurilor de lucru comune.

● Creșterea numărului de anchete în cazuri privind criminalitatea cibernetică și traficul de droguri, care conduc la un număr mai mare de dosare penale

2. Promovarea schimbului eficient și rapid de informații între departamentele cu atribuții în aplicarea legii și încurajarea utilizării calculatoarelor în desfășurarea investigațiilor

● Informațiile sunt transmise într-o manieră mai eficientă și într-un timp mai scurt, astfel încât se facilitează creșterea numărului de anchete și dosare penale.

● Polițiștii români devin mai eficienți în utilizarea calculatoarelor și sunt mai pregătiți să facă față metodelor sofisticate ale infractorilor.

3. Strângerea relațiilor de cooperare dintre instituțiile cu atribuții în aplicarea legii din România și din SUA în domeniul criminalității cibernetice și al traficului de droguri

● Raportul de operațiuni al instituțiilor de aplicare a legii din SUA menționează strângerea relațiilor de cooperare.

● Numărul de investigații desfășurate împreună crește.

4. Asistență acordată GR în dezvoltarea și implementarea unei legislații eficiente (Proiectul privind consilierul juridic rezident va participa la realizarea acestui deziderat)

● Includerea reprezentanților împuterniciți să propună amendarea legislației în vigoare în aceste sesiuni de instruire asigură punctul de plecare pentru îmbunătățirea prevederilor legale

3. Proiectul privind managementul instituțiilor cu atribuții în domeniul aplicării legii

Descrierea proiectului

Proiectul va începe cu o evaluare făcută de experți și cu o analiză a capacităților de management din instituțiile cu atribuții în domeniul aplicării legii în România și a programelor postuniversitare. Ulterior, proiectul va oferi programe de pregătire specializate pentru managementul instituțiilor din domeniul aplicării legii, inclusiv procedurile bugetare, administrarea bugetară și îmbunătățiri la programa de învățământ de management a academiilor de poliție.

Obiective/Evaluarea performanței

1. Îmbunătățirea capacității conducerii instituțiilor din domeniul aplicării legii din România de a realiza și de a administra bugete și resurse ale unităților

● Furnizarea de programe de pregătire, de echipamente și materiale

● Managerii folosesc tehnici și demonstrează capacitatea de a realiza și de a administra bugete și resurse ale unităților.

● Adoptarea modificărilor aduse la programele de învățământ de management ale academiilor de poliție

2. Promovarea schimbului de informații rapid și eficient între manageri și subordonați

● Managerii demonstrează disponibilitatea și capacitatea de a îmbunătăți fluxul de informații către subordonați.

3. Îmbunătățirea capacității conducerii de a limita corupția

● Asigurarea de programe de pregătire

● Creșterea numărului de cazuri de eliminare sau de limitare a corupției din poliție de către manageri

4. Proiectul privind instituțiile din sistemul de justiție penală

Descrierea proiectului

Proiectul va oferi asistență specifică în vederea consolidării instituțiilor din sistemul de justiție penală prin punerea accentului asupra noilor prevederi ale Codului penal, dar și prin promovarea unor practici judiciare mai bune și a transparenței în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. În cadrul proiectului se vor organiza seminarii de pregătire, se vor publică cele mai bune practici și se va lucra în parteneriat cu Proiectul privind consilierul juridic rezident și cu alte inițiative internaționale sau locale.

Obiective/Evaluarea performanței

1. Dezvoltarea capacității juridice de utilizare a noilor prevederi din Codul penal

● Justificarea cu documente a practicilor juridice în vigoare, a deciziilor privind mandatele de arestare și de percheziție, precum și a modului de folosire a dovezilor care presupun tehnici noi

● Realizarea unei evaluări a acestor practici și a practicilor optime, precum și elaborarea unor situații ipotetice și a unei metodologii complete pentru judecători

● Derularea unei serii de seminarii de pregătire dedicate implementării metodologiei

● Evaluarea rezultatelor seminariilor și popularizarea acestora în vederea promovării folosirii celor mai bune practici

2. Promovarea transparenței și a responsabilității în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii

● Redactarea modificărilor aduse codului etic din sistemul juridic și prezentarea lor ca recomandări

● Aprobarea și implementarea codului de etică pentru personalul de la curțile de apel

● Realizarea unui software pentru documentarea și obținerea de referințe pentru deciziile Consiliului Superior al Magistraturii

● Publicarea raportului final

III. Verificarea rezultatelor obținute

Metodele de verificare a rezultatelor obținute în cadrul acestui proiect includ observarea de către personalul părților și studierea statisticilor oficiale.

Părțile cad de acord să evalueze împreună statisticile oficiale ale GR referitoare la numărul de arestări, încălcări ale legii privind regimul drogurilor și numărul de persoane împotriva cărora s-a început urmărirea penală, pentru a stabili cifre comparative și a determina dacă asistența acordată de GSU dă sau nu rezultatele scontate de la an la an. Chestionarele completate de beneficiarii sesiunilor de pregătire vor fi, de asemenea, folosite la evaluarea rezultatelor proiectului.

IV. Intrarea în vigoare și încetarea valabilității

Prezentul protocol adițional va intra în vigoare la data primirii de către GSU a notificării scrise prin care GR informează despre îndeplinirea procedurii legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare, dacă această notificare este primită în termen de 20 de zile de la semnarea prezentului protocol adițional. Oricare dintre părți poate denunța prezentul protocol adițional prin notificarea prealabilă a unei astfel de intenții, transmisă celeilalte părți cu 90 de zile înaintea datei avute în vedere pentru încetarea valabilității acestuia. Încetarea valabilității prezentului protocol adițional va anula orice obligații asumate de părți privind contribuțiile în temeiul acestuia, cu excepția plăților pentru angajamente făcute cu terți înaintea datei notificării intenției de denunțare a prezentului protocol adițional.

Semnat la București, România, în data de 26 septembrie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,

Florin Sandu,

secretar de stat

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,

Mark Taplin,

însărcinat cu afaceri