Regulamentul nr. 16/2009
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- Regulamentul nr. 9/2008 3 iulie 2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării teroris…
Având în vedere prevederile
art. 8 lit. a) și b) , ale
art. 8^1 ,
9^1 ,
art. 17 alin. (1) lit. a)
și ale
art. 22 alin. (4^1) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,
în temeiul prevederilor
art. II alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008
privind modificarea și completarea
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism și al
art. 48 din Legea nr. 312/2004
privind Statutul Băncii Naționale a României,
Banca Națională a României emite prezentul regulament.
Articol unic
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 9/2008
privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (1), literele f), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"f) cetățenia;
........................................................................
h) funcția publică importantă deținută, în cazul clienților care sunt rezidenți în străinătate, dacă este cazul;
i) numele beneficiarului real, dacă este cazul."
2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
"g) numele beneficiarului real, dacă este cazul, sau, în situația prevăzută la
art. 2^2 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, informații despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;".
3. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 28. - Instituțiile vor aplica măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute de
Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, de
Hotărârea Guvernului nr. 594/2008
și de prezentul regulament tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale instituției a normelor de cunoaștere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament."
p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Florin Georgescu București, 17 septembrie 2009. Nr. 16.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.