HG nr. 885/2011
privind modificarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- HG nr. 1437/2008 12 noiembrie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevă…
Are ca temei 1
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Lista cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, se modifică și se înlocuiește conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu București, 31 august 2011. Nr. 885.
Anexa (Anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 )
LISTA
cuprinzând statele terțe*) care impun cerințe similare
cu cele prevăzute de
pentru prevenirea
și sancționarea spălării banilor, precum și pentru
instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării
actelor de terorism
----------
a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.
Următoarele terțe țări sunt recunoscute în prezent ca deținând sisteme de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului echivalente celor existente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către Grupul de acțiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force - FATF), organismele regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internațional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările și Metodologia FATF revizuite în anul 2003 și cu Metodologia de evaluare.
- Australia
- Brazilia
- Canada
- Hong Kong
- India
- Japonia
- Mexic
- Federația Rusă
- Singapore
- Elveția
- Africa de Sud
- Statele Unite ale Americii
- Republica Coreea
- Teritoriile de peste mări ale Franței (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna)
- Aruba, Curaf2ăao, Sunt Maarten, Bonaire, Sunt Eustatius și Saba
- Dependențele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man).
-------
*) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaștere reciprocă prin implementarea
Directivei 2005/60/CE
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.