HG nr. 1437/2008
pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
prezumat în vigoare 2 acte modificatoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 2
- HG nr. 885/2011 31 august 2011 privind modificarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele pr…
- HG nr. 989/2012 10 octombrie 2012 privind modificarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele pr…
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Lista cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Șeful Cancelariei Primului-Ministru, Marian Marius Dorin Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adriana Luminița Popa București, 12 noiembrie 2008. Nr. 1.437.
Anexa LISTA
cuprinzând statele terțe*1) care impun cerințe
similare cu cele prevăzute de
pentru prevenirea și sancționarea spălării
banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri
de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
---------
*1) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaștere mutuală prin implementarea Directivei 2005/60/CE.
Ținând cont de rapoartele de evaluare publice adoptate de Grupul de acțiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force), organisme regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internațional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările și Metodologia FATF ce au fost modificate în anul 2003, următoarele țări sunt considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului:
- Africa de Sud
- Argentina
- Australia
- Brazilia
- Canada
- Elveția
- Federația Rusă
- Hong Kong
- Japonia
- Mexic
- Noua Zeelandă
- Singapore
- Statele Unite ale Americii
- teritoriile de peste mări ale Franței (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna)
- teritoriile de peste mări ale Olandei (Antilele Olandeze și Aruba)
- dependențele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man)
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.