Normele din 10 noiembrie 2011

Prezentele norme reglementează mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, a rapoartelor prevăzute la

art. 18 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008

privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare.

Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit de către persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2 din Normele privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 603/2011 , denumite în continuare entități raportoare.

Forma și conținutul raportului prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la decizie.

Rapoartele se transmit de îndată, în format tipărit, pe suport hârtie sau electronic.

Transmiterea rapoartelor se realizează pe următoarele căi:

a) depunerea la registratura Oficiului;

b) prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, cu confirmare de primire;

c) prin intermediul sistemului de raportare on-line, la adresa http://www.raportare.onpcsb.ro

Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail nesecurizat.

În condițiile identificării unor omisiuni sau erori în raportul inițial transmis Oficiului, entitățile raportoare întocmesc de îndată un raport rectificativ care înlocuiește raportul inițial și care conține la rubrica "Observații" următoarele:

a) datele de identificare ale raportului inițial și expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport, în situația unor omisiuni;

b) datele de identificare ale raportului inițial și operațiunile corectate, în situația unor erori. În această situație, raportul va conține și înregistrările care erau corecte în versiunea inițială.

Transmiterea raportului rectificativ se va realiza conform dispozițiilor art. 2.

_____________