HG nr. 989/2012
privind modificarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- HG nr. 1437/2008 12 noiembrie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevă…
Are ca temei 1
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Lista cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Neculae Plăiașu București, 10 octombrie 2012. Nr. 989.
Anexa -----
(Anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 )
----------------------------------------------
LISTA*)
cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele
prevăzute de
pentru
prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru
instituirea unor măsuri de prevenire și
combatere a finanțării actelor de terorism
Următoarele state terțe sunt recunoscute în prezent deținând sisteme de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului echivalente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către Grupul de acțiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force - FATF), organismele regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internațional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările și Metodologia FATF revizuite în anul 2003 și cu Metodologia de evaluare:
- Australia;
- Republica Federativă a Braziliei;
- Canada;
- Hong Kong;
- Republica India;
- Japonia;
- Republica Coreea;
- Statele Unite Mexicane;
- Republica Singapore;
- Confederația Elvețiană;
- Republica Africa de Sud;
- Statele Unite ale Americii;
- Teritoriile franceze de peste mări (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna);
- Aruba, Curacao, Sunt Maarten, Bonaire, Sunt Eustatius și Saba;
- Dependențele Coroanei Britanice (Jersey, Guernsey, Insula Man).
----------
a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului.
-----
*) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaștere reciprocă prin implementarea
Directivei 2005/60/CE
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.