Ordin · Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Ordinul nr. 81/2015

privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

abrogat

Data actului
19 mai 2015
Emitent
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 389 din 4 iunie 2015
Abrogat
prin Ordinul nr. 20/2016, 4 februarie 2016
Citat de
1 act
Citează
6 acte
Structură
3 articole, 1 anexă · 2.805 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce i s-a întâmplat acestui act

Abrogat prin 1

  • Ordinul nr. 20/2016 4 februarie 2016 pentru abrogarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Sp…

Având în vedere:

-

Regulamentul (UE) nr. 267/2012

al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a

Regulamentului (UE) nr. 961/2010 , cu modificările și completările ulterioare;

-

Decizia 2010/413/PESC

a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a

Poziției comune 2007/140/PESC , cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 777 din 12 mai 2015*) pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare,

în temeiul:

- prevederilor

art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 , cu modificările și completările ulterioare;

- prevederilor

art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010

pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008

privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin

Legea nr. 60/2011 ,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite următorul ordin:

──────────
*) Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 777/2015 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────

Articolul 1

Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Începând cu data publicării prezentului ordin, orice dispoziții contrare se abrogă.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Necolae Plăiașu
București, 19 mai 2015.
Nr. 81.

Anexa NORMA 19/05/2015

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.