Ordin · Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Ordinul nr. 20/2016

pentru abrogarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

prezumat în vigoare

Data actului: 4 februarie 2016
Emitent: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 112 din 12 februarie 2016
Citează: 4 acte
Structură: 2 articole · 2.957 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Abrogă 1

Ordinul nr. 81/2015 19 mai 2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a c…

Având în vedere:

art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

- dispozițiile art. 1 pct. 17 din

Decizia (Pesc) 2015/1.863

a Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a

Deciziei 2010/413/PESC

privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului;

- prevederile art. 1 pct. 15 din

Regulamentul (UE) 2015/1.861

al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a

Regulamentului (UE) nr. 267/2012

privind măsuri restrictive împotriva Iranului;

- dispozițiile art. 1 din

Decizia (PESC) 2016/37

a Consiliului din 16 ianuarie 2016 privind data aplicării

Deciziei (PESC) 2015/1.863

de modificare a

Deciziei 2010/413/PESC

privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului;

- Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 337 din 3 februarie 2016*) privind abrogarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, aprobate prin

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 ,

în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 , cu modificările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

──────────
*) Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 337/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────

Articolul 1

Se abrogă

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015

privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 4 iunie 2015.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Oficiului Național
de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor,
Neculae Plăiașu
București, 4 februarie 2016.
Nr. 20.

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.