Ordin · Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Ordinul nr. 192/2023

pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

prezumat în vigoare

Data actului
28 iunie 2023
Emitent
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 625 din 10 iulie 2023
Citat de
1 act
Citează
3 acte
Structură
3 articole, 1 anexă · 2.120 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

În temeiul:

–

prevederilor

art. 39 alin. (3) lit. k)

și ale

art. 40 alin. (2) din Legea nr. 129/2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

–

prevederilor

art. 5 alin. (2)

și ale

art. 6 alin. (1) lit. i) din Regulamentul

de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă

Regulamentul

privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în

anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 120 de zile de la data publicării.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
București, 28 iunie 2023.
Nr. 192.

Anexa REGULAMENT privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de

Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.