Ordin · Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Ordinul nr. 79/2021

pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

prezumat în vigoare

Data actului: 12 aprilie 2021
Emitent: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 411 din 20 aprilie 2021
Citat de: 2 acte
Citează: 2 acte
Structură: 2 articole, 1 anexă · 1.650 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Având în vedere prevederile

art. 39 alin. (3) lit. k)

și

art. 40 alin. (2)

și

(5) din Legea nr. 129/2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul

art. 7 alin. (1) din Regulamentul

de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 , cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă

Regulamentul

privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în

anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Constantin Ilie Aprodu
București, 12 aprilie 2021.
Nr. 79.

Anexa REGULAMENT privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.