Hotărârea nr. 7/2019
privind radierea din Registrul general a Societății BALKAN CREDIT IFN - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare
prezumat în vigoare
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 3 septembrie 2019, având în vedere aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/11.332 din 12.08.2019 privind propunerea de radiere din Registrul general ținut la Banca Națională a României a instituției financiare nebancare BALKAN CREDIT IFN - S.A., întocmită în baza constatărilor acțiunii de supraveghere desfășurate în perioada 1.07.2019-5.07.2019, respectiv că Societatea BALKAN CREDIT IFN - S.A. nu a respectat prevederile
art. 26 alin. (2) din Legea nr. 93/2009
privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), coroborate cu cele ale
art. 39 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009
privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulament), punând astfel Banca Națională a României în imposibilitatea de a realiza monitorizarea/efectuarea de inspecții la sediul entității în cauză, potrivit prevederilor
art. 43 din Lege,
precum și faptul că nu a transmis Băncii Naționale a României raportarea privind situațiile financiare anuale pentru data de 31.12.2018 și nici raportările financiare trimestriale, respectiv semestriale, pentru datele de 31.03.2019 și 30.06.2019, încălcând astfel prevederile
art. 27 alin. (2) din Regulament , cele ale
art. 3
și
4 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 4/2012
referitor la raportarea situației privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, ale
art. 20 alin. (5) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012
privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare, cele ale
pct. 240 din anexa
la
Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale
art. 55 alin. (1) din Lege,
precum și cele ale
art. 3
și
4 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007
pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile
cap. II pct. 1.3
și
pct. 3.1 din anexa
la ordinul sus-menționat,
fapte ce intră sub incidența prevederilor
art. 59 alin. (1) lit. a) și c) din Lege,
în conformitate cu prevederile
art. 59 alin. (2) lit. e) din Lege,
în temeiul prevederilor
art. 59 alin. (6) din Lege
și ale
art. 1
coroborat cu
pct. 2 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014
pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și a prevederilor
Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017
privind numirea unui membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României,
h o t ă r ă ș t e:
Articolul 1
Se radiază din Registrul general Instituții Financiare Nebancare Societatea BALKAN CREDIT IFN - S.A., cu sediul social în București, Str. Bratului nr. 20, sectorul 2, înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr. J40/15111/2008, cod unic de înregistrare 24425033, înscrisă în Registrul general ținut la Banca Națională a României sub nr. RG-PJR-41-110249 din data de 14.12.2008 și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare.
Articolul 2
Societatea BALKAN CREDIT IFN - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile
art. 60 din Legea nr. 93/2009
privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 3
Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 19 septembrie 2019. Nr. 7.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.