Strategia din 14 iulie 2005
a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
prezumat în vigoare
Articolul 1
Prezenta strategie stabilește procedeul și metoda de privatizare care se vor utiliza, precum și cotele de capital care vor fi dobândite de persoanele fizice sau juridice la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., denumită în continuare C.E.C. - S.A.
Articolul 2
Procedeul de privatizare a C.E.C. - S.A. constă în vânzarea acțiunilor deținute de stat și gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., reprezentând 90,1% din capitalul social al C.E.C. - S.A., către persoane fizice sau juridice, cu plata integrală în numerar, conform prevederilor
art. 2 din Legea nr. 83/1997
pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu modificările și completările ulterioare. Un număr de acțiuni, reprezentând 9,9% din capitalul social total al C.E.C. - S.A., va fi alocat pentru constituirea Fondului "Proprietatea", în condițiile legii.
Articolul 3
Metoda de privatizare a C.E.C. - S.A. constă în vânzarea către o instituție financiar-bancară de reputație internațională sau către un consorțiu de investitori din care să facă parte cel puțin o instituție financiar-bancară de reputație internațională, prin negociere, cu selecție de oferte, a acțiunilor aparținând statului și gestionate de M.F.P., în cota și conform etapelor prevăzute mai jos.
Pentru a stabili dacă potențialii cumpărători pot fi calificați ca instituții financiar-bancare de reputație internațională în scopul participării la procesul de privatizare a C.E.C. - S.A., Comisia de privatizare va solicita punctul de vedere explicit al Băncii Naționale a României.
Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni va include în sarcina cumpărătorului cel puțin următoarele obligații:
a) păstrarea sintagmei "Casa de Economii și Consemnațiuni", pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării tranzacției, ca parte componentă a denumirii băncii;
b) menținerea în activitate, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării tranzacției, a unui număr de cel puțin 700 de unități C.E.C. aflate în mediul rural, în localitățile cu mai puțin de 50.000 de locuitori;
c) acordarea de credite sectorului agricol, îndeosebi pentru cofinanțarea fondurilor comunitare, asigurându-se absorbția acestor fonduri pentru dezvoltarea mediului rural;
d) implementarea unei modalități moderne, rapide și eficiente de efectuare a transferurilor din străinătate pentru deservirea inclusiv a cetățenilor români care lucrează în străinătate;
e) efectuarea tuturor diligențelor pentru a canaliza, prin unitățile sale, fondurile comunitare din categoria Politicii Agricole Comune, fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, cât mai aproape de utilizatorii finali din mediul rural.
Articolul 4
Cotele de capital care vor putea fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizare a C.E.C. - S.A. sunt:
a) pachetul majoritar de acțiuni de până la 75% inclusiv, dar nu mai puțin de 50% plus o acțiune din capitalul social total al C.E.C. - S.A., de către o instituție financiar-bancară de reputație internațională sau de către un consorțiu de investitori din care să facă parte cel puțin o instituție financiar-bancară de reputație internațională;
b) un număr de acțiuni de până la 5% din capitalul social total al C.E.C. - S.A., de către salariați, membrii consiliului de administrație în exercițiu la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni, precum și pensionarii cu ultimul loc de muncă la C.E.C. - S.A.;
c) restul acțiunilor deținute de stat, cu excepția acțiunilor ce vor fi alocate pentru constituirea Fondului "Proprietatea", în condițiile legii, vor fi vândute parțial sau în întregime, prin ofertă publică de vânzare pe piața internă și/sau externă de capital, inclusiv către acționarii existenți, prin metodele specifice piețelor reglementate, după finalizarea vânzării pachetului majoritar de acțiuni.
Articolul 5
Elementele principale ale contractului de vânzare-cumpărare a pachetului majoritar de acțiuni la C.E.C. - S.A. vor fi supuse aprobării Guvernului.
Articolul 6
Vânzarea de acțiuni de către M.F.P. în cota prevăzută la art. 4 lit. b) către salariați, membrii consiliului de administrație și pensionarii cu ultimul loc de muncă la C.E.C. - S.A. se va face în condițiile legii, prin negociere directă, fără selecție de oferte, după finalizarea vânzării pachetului majoritar de acțiuni.
Articolul 7
Vânzarea pachetului majoritar de acțiuni prevăzut la art. 4 lit. a) către o instituție financiar-bancară de reputație internațională sau către un consorțiu de investitori din care să facă parte cel puțin o instituție financiar-bancară de reputație internațională se va face prin negociere în două etape, pe bază de oferte preliminare neangajante urmate de oferte finale angajante, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 577/2002
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. Dacă în procesul de selecție se constată că diferența dintre primele două oferte clasate în cadrul etapei de oferte finale angajante este de 10% sau mai puțin, Comisia de privatizare va putea solicita celor 2 ofertanți oferte financiare finale angajante îmbunătățite.
Anunțul de vânzare, elaborat de Comisia de privatizare și publicat în presa internă și internațională, va cuprinde informații privind C.E.C. - S.A., acțiunile supuse privatizării, conform prezentei strategii, metoda de privatizare și criteriile pentru precalificarea ofertanților.
Criteriile de precalificare vor fi stabilite de Comisia de privatizare și vor fi comunicate potențialilor investitori interesați, prin intermediul anunțului de privatizare, împreună cu lista informațiilor și a documentelor considerate necesare fundamentării îndeplinirii criteriilor de precalificare.
După analizarea documentelor și a informațiilor primite și evaluarea îndeplinirii criteriilor de precalificare, Comisia de privatizare va întocmi lista investitorilor precalificați care vor fi invitați să depună oferte preliminare neangajante.
Comisia de privatizare va pune la dispoziție ofertanților precalificați un memorandum de informare cu privire la C.E.C. - S.A. și va asigura acestora, contra unei taxe ce va fi indicată în anunțul de privatizare, accesul la camera de date, în scopul efectuării propriei analize diagnostic și al depunerii ofertelor preliminare neangajante, care vor conține atât o componentă tehnică, cât și una financiară. Ofertanții precalificați vor primi, de asemenea, proiecte ale principalelor documente ale tranzacției (proiectul contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni și, după caz, alte documente contractuale necesare în vederea încheierii tranzacției).
În scopul maximizării prețului acțiunilor, Comisia de privatizare va putea solicita potențialilor cumpărători să depună oferte preliminare neangajante atât pentru un pachet majoritar de 75% din capitalul social al C.E.C. - S.A., cât și pentru un pachet de acțiuni mai mic, dar nu mai puțin de 50% plus o acțiune din capitalul social total al C.E.C. - S.A.
În urma analizării ofertelor depuse, Comisia de privatizare va stabili cota de capital social pentru care va fi solicitată potențialilor cumpărători depunerea de oferte finale angajante.
După finalizarea negocierilor aferente etapei de oferte preliminare neangajante, potențialilor cumpărători li se vor transmite documentele revizuite ale tranzacției, precum și grila de punctaj, fiind invitați să depună oferte finale angajante, împreună cu garanția de participare stabilită de Comisia de privatizare în conformitate cu prevederile art. 8. După depunerea ofertelor finale angajante, Comisia de privatizare va proceda la evaluarea acestora și la selectarea ofertantului care a întrunit punctajul cel mai mare conform grilei de punctaj prestabilite.
În cazul în care Comisia de privatizare va solicita oferte financiare finale angajante îmbunătățite, în conformitate cu prevederile alin. (1), ofertele depuse ca urmare a acestei solicitări urmează să fie evaluate conform grilei de punctaj folosite pentru etapa ofertelor finale angajante.
Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni va fi încheiat de către M.F.P. cu ofertantul declarat câștigător, în termen de 10 zile de la data încheierii procesului-verbal de negociere.
Articolul 8
În vederea participării la negociere, potențialii cumpărători vor fi obligați să depună o garanție de participare odată cu ofertele finale angajante. Cuantumul și forma garanției, precum și situațiile în care garanția nu va mai fi restituită potențialilor cumpărători vor fi stabilite de Comisia de privatizare, urmând a fi comunicate potențialilor cumpărători cu cel puțin 8 zile înainte de data anunțată pentru depunerea ofertelor finale angajante.
Prin derogare de la prevederile
art. 34 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 , în cazul în care garanția de participare solicitată va fi dată sub forma unei scrisori de garanție bancară, aceasta se va restitui ofertantului selectat pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni prevăzut la art. 4 lit. a), după plata de către acesta a acțiunilor, conform contractului de vânzare-cumpărare.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.